Таможня: в Ростовской области выявлена схема незаконного вывода капитала из страны
Ростов-на-Дону, 17 октября 2018. DON24.RU. Коммерческая фирма из Азова подозревается в незаконном выводе за пределы страны почти 400 млн рублей, сообщили в Ростовской таможне.
Как отметили представители ведомства, общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Азове, заключило с фирмой из Великобритании несколько внешнеторговых контрактов на поставку лома черных металлов. Товар был оформлен в таможенном отношении и вывезен из страны. Однако по одному из контрактов денежные средства за отгруженный лом так и не поступили на счет российской фирмы. По другому контракту – стоимость товаров, отправленных нерезиденту, превысила сумму выплаченных за товары денежных средств на 1,46 млн долларов. Всего азовская фирма недополучила валютную выручку в сумме 394,5 млн рублей.
В результате таможней выявлены признаки уголовного преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 193 УК РФ – уклонение от репатриации денежных средств в особо крупном размере.
«В отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет», – говорится в сообщении.
Россиянам рассказали о мошеннических схемах, применяемых в сезон распродаж
Ростовская область, 25 ноября 2024. DON24.RU. Злоумышленники активно используют в сезон распродаж три мошеннические схемы. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
«Злоумышленники создают поддельные сайты магазинов, которые внешне идентичны известным брендам, и предлагают товары с большими скидками. Главная цель – украсть данные банковских карт или собрать оплату за несуществующие товары», – пишет источник.
Еще одним способом мошенничества является рассылка фальшивых рекламных предложений и ложных ссылок на предзаказ товаров со скидкой для получения доступа к банковским картам и счетам клиентов. Когда покупатель оплачивает товар, его либо не доставляют, либо же оказывается, что это была подделка.
Аферисты также размещают объявление о суперскидках в мессенджерах, включая закрытые чаты. Когда потенциальный покупатель переходит по ссылке, то на его устройство скачивается вредоносный АРК-файл, замаскированный под приложение для получения промокодов или скидок. По завершению установки мошенники получают доступ к паролям жертвы, а также к одноразовым кодам и другой конфиденциальной информации. Это позволяет им управлять банковскими счетами без ведома жертвы.
Ранее сообщалось, что в Ростове при помощи ИИ задержали телефонного мошенника, позвонившего 15 тыс. раз.
