Таможня: в Ростовской области выявлена схема незаконного вывода капитала из страны
Ростов-на-Дону, 17 октября 2018. DON24.RU. Коммерческая фирма из Азова подозревается в незаконном выводе за пределы страны почти 400 млн рублей, сообщили в Ростовской таможне.
Как отметили представители ведомства, общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Азове, заключило с фирмой из Великобритании несколько внешнеторговых контрактов на поставку лома черных металлов. Товар был оформлен в таможенном отношении и вывезен из страны. Однако по одному из контрактов денежные средства за отгруженный лом так и не поступили на счет российской фирмы. По другому контракту – стоимость товаров, отправленных нерезиденту, превысила сумму выплаченных за товары денежных средств на 1,46 млн долларов. Всего азовская фирма недополучила валютную выручку в сумме 394,5 млн рублей.
В результате таможней выявлены признаки уголовного преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 193 УК РФ – уклонение от репатриации денежных средств в особо крупном размере.
«В отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет», – говорится в сообщении.
На Дону перед судом предстанут 28 фальшивомонетчиков
Ростовская область, 21 января 2026, DON24.RU. Перед судом предстанут два организатора и 26 участников преступной группировки фальшивомонетчиков. Об этом сообщает Прокуратура Ростовской области.
Следствие полагает, что обвиняемые изготавливали купюры достоинством 5000 рублей с мая 2018 года по октябрь 2023 года. Банда промышляла в Москве и Санкт-Петербурге, в Дагестане, Крыму, Красноярском крае, Ростовской, Белгородской, Рязанской, Ленинградской и Московской областях.
«Партии поддельных денег перевозились соучастниками на арендованных автомобилях и хранились для дальнейшего сбыта в квартирах, частных домах и специально оборудованных тайниках в различных регионах России», – пишет источник.
Купюры сбывали через покупки в розничных магазинах и передавались третьим лицам по стоимости ниже номинальной.
Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации
Правоохранители изъяли более 7000 поддельных купюр на общую сумму более 35 млн рублей, а вместе с фальшивыми деньгами нашли и оборудование для их изготовления.
Уголовное дело рассмотрят в Кировском районном суде Ростова по существу.
Ранее сообщалось, что три дончанина предстанут перед судом за мошенническую схему на 5,2 млн рублей.
