#Происшествия

Таможня: в Ростовской области выявлена схема незаконного вывода капитала из страны

Фирма из Азова скрыла выручку на сумму почти 400 млн рублей

17 октября 2018 17:51

Ростов-на-Дону, 17 октября 2018. DON24.RU. Коммерческая фирма из Азова подозревается в незаконном выводе за пределы страны почти 400 млн рублей, сообщили в Ростовской таможне.

Как отметили представители ведомства, общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Азове, заключило с фирмой из Великобритании несколько внешнеторговых контрактов на поставку лома черных металлов. Товар был оформлен в таможенном отношении и вывезен из страны. Однако по одному из контрактов денежные средства за отгруженный лом так и не поступили на счет российской фирмы. По другому контракту – стоимость товаров, отправленных нерезиденту, превысила сумму выплаченных за товары денежных средств на 1,46 млн долларов. Всего азовская фирма недополучила валютную выручку в сумме 394,5 млн рублей.

В результате таможней выявлены признаки уголовного преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 193 УК РФ – уклонение от репатриации денежных средств в особо крупном размере.

«В отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет», – говорится в сообщении.

Александр Безменов ИА «ДОН 24»

Поделиться

Комментировать

Редакция вправе отклонить ваш комментарий, если он содержит ссылки на другие ресурсы, нецензурную брань, оскорбления, угрозы, дискриминирует человека или группу людей по любому признаку, призывает к незаконным действиям или нарушает законодательство Российской Федерации
Комментарии
(0) комментариев

Лента новостей

Загрузить еще
Последние комментарии
Самое комментируемое