Заработали 20 млн: четверо ростовчан незаконно обналичили больше миллиарда рублей

Правоохранители провели 42 обыска

Ростов-на-Дону, 31 июля 2018. DON24.RU. Четырех ростовчан подозревают в незаконном обналичивании более чем 1 млрд рублей. Во время теневых операций злоумышленники заработали свыше 20 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

По версии следствия, участники организованной группы совершали финансовые операции без лицензии. Они переводили деньги на расчетные счета нескольких подконтрольных лжефирм и обналичивали их.

«В рамках предварительного расследования уголовного дела проведено 42 обыска. Полицейские изъяли использовавшиеся в противоправной деятельности печати организаций, ключи системы доступа «Банк-Клиент», документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность более чем 50 фиктивных организаций», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по статьям «Неправомерный оборот средств платежей» и «Незаконная банковская деятельность».

Трое злоумышленников сейчас находятся под домашним арестом, еще один заключен под стражу. Правоохранители продолжают расследование и розыск остальных участников группы.

Комментировать

Поделиться

Комментарии

В бюджет вернут 0,5 млн рублей, полученных в виде взятки экс-главой Цимлянского района

Фото: krpress.ru. ©

Ростов-на-Дону, 25 октября 2019. DON24.RU. Цимлянский районный суд Ростовской области взыскал с бывшего главы Цимлянского района Андрея Садымова 500 тысяч рублей, полученных им в качестве взятки в 2015 году, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

С требованием вернуть указанную сумму в доход государства обратилась прокуратура.

Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, в 2018 году Садымов осужден за халатность и получение взятки от подрядной организации, занимающейся строительством дома для детей-сирот. Суд приговорил бывшего чиновника к лишению свободы сроком на семь с половиной лет.


Лента новостей

Загрузить еще
Последние комментарии
Самое комментируемое