«Теневые» банкиры пытались вывести из Ростова свыше 1 млрд рублей

Ростов-на-Дону, 13 октября 2019. DON24.RU. В Ростове вскрыта сомнительная схема вывода за рубеж крупной суммы денег, говорится в материалах электронной картотеки. Речь идет о попытке перечислить на счета подставных фирм 1,2 млрд рублей.

Сделку собиралась провернуть группа коммерсантов из России и других стран.

С этой целью в арбитраж Ростовской области поступило заявление о банкротстве ростовской компании, кредитовавшейся в крупном федеральном банке (кстати, финансирующем космическую отрасль России). Общая сумма задолженности по кредитам этого заемщика достигла 1,9 млрд рублей. Словом, обычная, ничем вроде бы не примечательная сделка.

Но затем в банке началась реорганизация. В результате сложных финансовых операций кредитные обязательства ростовского заемщика были переданы зарубежной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах (государство в Карибском море).

Новый кредитор и направил в арбитраж иск о банкротстве своего партнера, утверждая, что ростовская фирма задолжала ему 1,2 млрд рублей.

Но арбитражный суд отказал в иске. Выяснилось, что фирма, подавшая иск, вычеркнута из реестра компаний Британских Виргинских Островов. И, следовательно, не имеет никаких прав на чужие деньги.

Этим делом заинтересовались сотрудники управления Росфинмониторинга по ЮФО, расположенного в донской столице. Финансовая разведка выяснила, что договоры уступки прав, по которым фирма из Карибского моря получила возможность требовать миллиарды рублей, являются мнимыми.

Как сказано в судебных решениях, финансовая разведка пришла к выводу о том, что «в рассматриваемом случае имеются признаки вывода за рубеж денежных средств».

Межрегиональное управление Росфинмониторинга по ЮФО установило, что в деле замешаны московские предприниматели, связанные с крупным федеральным банком и имеющие счета на Кипре.

Судя по документам, в действиях коммерсантов пока не выявлено признаков нелегальных операций. Однако налицо злоупотреблением правом, а договоры, на основании которых они пытались взыскать 1,2 млрд рублей, ничтожны с юридической точки зрения.

Комментировать

Редакция вправе отклонить ваш комментарий, если он содержит ссылки на другие ресурсы, нецензурную брань, оскорбления, угрозы, дискриминирует человека или группу людей по любому признаку, призывает к незаконным действиям или нарушает законодательство Российской Федерации

Почти 60 бизнесменов Дона получили 441,7 млн рублей гарантийной поддержки с начала года

Почти 60 бизнесменов Дона получили 441,7 млн рублей гарантийной поддержки с начала года
Фото: donland.ru ©

Ростовская область, 3 февраля 2023. DON24.RU. В Ростовской области возрос спрос на финансовую и гарантийную господдержку. Уже сначала 2023 года 57 бизнесменов Дона получили гарантийную поддержку в сумме 441,7 млн рублей для займов, сумма которых составила 768,4 млн рублей. Это почти в три раза больше, чем в 2022 году, сообщили в донском правительстве.

«В тех условиях, в которых бизнесу приходится сегодня работать, мы делаем все возможное, чтобы Ростовская область была привлекательна для инвесторов, для молодежи, которая хочет попробовать свои силы в предпринимательстве, и для тех предприятий малого и среднего бизнеса, которые уже много лет вносят свой вклад в ВРП региона», – говорит Александр Скрябин, заместитель губернатора Ростовской области.

Донской министр экономического развития Максим Папушенко считает, что антисанкционные условия получения займов, поручительств, лизинга, которые его ведомство сформировало в мае прошлого года со всеми организациями региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, позволили значительно расширить доступ предпринимателей и самозанятых к льготному финансированию.

В частности, малое предприятие из Аксайского района «Юникс-Строй С» воспользовалось гарантийной поддержкой уже в этом году. Компания более 15 лет строит технологические объекты, выполняет работы силами собственного парка спецтехники. Фонд взял на себя ответственность в размере 50% от суммы основного долга по банковскому кредиту. Положительное решение фонд объяснил тем, что заемщик расширяет производство и создает новые рабочие места.

Меры поддержки бизнесменам Дона доступны по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» и региональным проектам «Акселерация субъектов МСП» и «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».