«Теневые» банкиры пытались вывести из Ростова свыше 1 млрд рублей
Ростов-на-Дону, 13 октября 2019. DON24.RU. В Ростове вскрыта сомнительная схема вывода за рубеж крупной суммы денег, говорится в материалах электронной картотеки. Речь идет о попытке перечислить на счета подставных фирм 1,2 млрд рублей.
Сделку собиралась провернуть группа коммерсантов из России и других стран.
С этой целью в арбитраж Ростовской области поступило заявление о банкротстве ростовской компании, кредитовавшейся в крупном федеральном банке (кстати, финансирующем космическую отрасль России). Общая сумма задолженности по кредитам этого заемщика достигла 1,9 млрд рублей. Словом, обычная, ничем вроде бы не примечательная сделка.
Но затем в банке началась реорганизация. В результате сложных финансовых операций кредитные обязательства ростовского заемщика были переданы зарубежной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах (государство в Карибском море).
Новый кредитор и направил в арбитраж иск о банкротстве своего партнера, утверждая, что ростовская фирма задолжала ему 1,2 млрд рублей.
Но арбитражный суд отказал в иске. Выяснилось, что фирма, подавшая иск, вычеркнута из реестра компаний Британских Виргинских Островов. И, следовательно, не имеет никаких прав на чужие деньги.
Этим делом заинтересовались сотрудники управления Росфинмониторинга по ЮФО, расположенного в донской столице. Финансовая разведка выяснила, что договоры уступки прав, по которым фирма из Карибского моря получила возможность требовать миллиарды рублей, являются мнимыми.
Как сказано в судебных решениях, финансовая разведка пришла к выводу о том, что «в рассматриваемом случае имеются признаки вывода за рубеж денежных средств».
Межрегиональное управление Росфинмониторинга по ЮФО установило, что в деле замешаны московские предприниматели, связанные с крупным федеральным банком и имеющие счета на Кипре.
Судя по документам, в действиях коммерсантов пока не выявлено признаков нелегальных операций. Однако налицо злоупотреблением правом, а договоры, на основании которых они пытались взыскать 1,2 млрд рублей, ничтожны с юридической точки зрения.
На Дону фиксируют рост ключевых показателей промышленности
Ростовская область, 17 января 2025. DON24.RU. По итогам 11 месяцев 2024 года промышленность Дона достигла положительных результатов по всем ключевым показателям, индекс промышленного производства составил 106,3%. Об этом сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин.
По его словам, это стало возможным благодаря эффективной работе промпредприятий. Положительную динамику развития продемонстрировали компании, работающие в текстильной, химической, мебельной отрасли, металлургии, машиностроении, а также в производстве транспортных средств и в ряде других секторов. Многие предприятия региона являются лидерами по выпуску продукции в стране.
«Наша задача – сохранить положительную динамику и в дальнейшем. Важным элементом современной промышленной политики является развитие инфраструктуры, создающей благоприятные условия для привлечения инвестиций и роста производственных мощностей. Сегодня Ростовская область активно работает в этом направлении», – подчеркнул замглавы региона.
Как сообщается на сайте донского правительства, Ростовская область заняла третье место в рейтинге Минпромторга РФ по эффективности реализации промышленной политики.
