«Теневые» банкиры пытались вывести из Ростова свыше 1 млрд рублей
Ростов-на-Дону, 13 октября 2019. DON24.RU. В Ростове вскрыта сомнительная схема вывода за рубеж крупной суммы денег, говорится в материалах электронной картотеки. Речь идет о попытке перечислить на счета подставных фирм 1,2 млрд рублей.
Сделку собиралась провернуть группа коммерсантов из России и других стран.
С этой целью в арбитраж Ростовской области поступило заявление о банкротстве ростовской компании, кредитовавшейся в крупном федеральном банке (кстати, финансирующем космическую отрасль России). Общая сумма задолженности по кредитам этого заемщика достигла 1,9 млрд рублей. Словом, обычная, ничем вроде бы не примечательная сделка.
Но затем в банке началась реорганизация. В результате сложных финансовых операций кредитные обязательства ростовского заемщика были переданы зарубежной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах (государство в Карибском море).
Новый кредитор и направил в арбитраж иск о банкротстве своего партнера, утверждая, что ростовская фирма задолжала ему 1,2 млрд рублей.
Но арбитражный суд отказал в иске. Выяснилось, что фирма, подавшая иск, вычеркнута из реестра компаний Британских Виргинских Островов. И, следовательно, не имеет никаких прав на чужие деньги.
Этим делом заинтересовались сотрудники управления Росфинмониторинга по ЮФО, расположенного в донской столице. Финансовая разведка выяснила, что договоры уступки прав, по которым фирма из Карибского моря получила возможность требовать миллиарды рублей, являются мнимыми.
Как сказано в судебных решениях, финансовая разведка пришла к выводу о том, что «в рассматриваемом случае имеются признаки вывода за рубеж денежных средств».
Межрегиональное управление Росфинмониторинга по ЮФО установило, что в деле замешаны московские предприниматели, связанные с крупным федеральным банком и имеющие счета на Кипре.
Судя по документам, в действиях коммерсантов пока не выявлено признаков нелегальных операций. Однако налицо злоупотреблением правом, а договоры, на основании которых они пытались взыскать 1,2 млрд рублей, ничтожны с юридической точки зрения.
Выдача ипотеки в России сократится примерно на 40%
Ростовская область, 4 августа 2024. DON24.RU. Примерно на 40% сократится в России выдача ипотечных кредитов по итогам 2024 года. Об этом предупреждает «Циан» со ссылкой на представителей банковской сферы.
«В начале июля в банке заявили, что по итогам текущего года выдача ипотеки составит 5,3–5,4 трлн рублей. Аналитики скорректировали прогноз. Они ожидают, что по итогам года банки выдадут ипотечных кредитов на 4,6 трлн рублей. Это на 42% меньше прошлогоднего значения», – пишет источник.
Аналитический центр «Дом.РФ» прогнозирует, что во втором полугодии продажи жилья в России снизятся, и за 12 месяцев будет выдано до 1,4 млн ипотечных кредитов на сумму около 5 трлн рублей.
«Относительно рекордного 2023 года выдача ипотеки сократится на 35–40%», – заявляют эксперты «Дом.РФ».
