В Ростове-на-Дону следователи завершили расследование резонансного уголовного дела в отношении банковских работников и предпринимателей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области завершено расследование в отношении руководителя и сотрудников филиала одного из федеральных банков, а также предпринимателей, обвиняемых в мошенничестве, растрате, легализации и преднамеренном банкротстве», – сообщила Алексеева.

Информированный источник в правоохранительных органах на правах анонимности сообщил корреспонденту don24, что речь идет о Юрии Волохонском, который с 2000 до ноября 2008 года являлся директором ростовского филиала Россельхозбанка, а позже был уволен с этого поста за нарушения в организации кредитной работы. Он и его сообщники были задержаны полицейскими в 2009 году.

По версии следствия, в течение ряда лет они получали в банке кредиты на различные организации под залог несуществующего имущества. Похищенные деньги легализовывались путем приобретения в различных регионах России объектов бизнеса и недвижимости. Всего, по данным следствия, было легализовано около 1,5 млрд руб.

Кроме того, в сговоре с сотрудниками банка после получения кредитных денежных средств они преднамеренно обанкротили восемь фирм, которыми владели, так как их деятельность перестала приносить прибыль. Некоторые документы, в том числе и электронные, подтверждающие сделки, обвиняемые частично уничтожили. Вырученными средствами на сумму 1,5 млрд руб. члены организованной группы распорядились по собственному усмотрению.

«Пострадавшими от действий организованной группы признаны около ста юридических и гражданских лиц – владельцы и сотрудники предприятий, расположенных в различных регионах России, которые ранее заключили с обанкроченными фирмами договоры сотрудничества. В связи с этим следственные действия проводились в Московской, Ленинградской, Псковской и Тульской областях», – говорится в сообщении официального представителя МВД России.

Обвинительное заключение по уголовному делу, насчитывающее 400 томов, уже утверждено и в ближайшее время будет направлено в суд.