Выводили через электронные кошельки: в Волгодонске раскрыли отмывание денег бандой закладчиков
Ростовская область, 18 июня 2021. DON24.RU. Сотрудники волгодонской полиции выявили факт легализации денежных средств от продажи наркотиков, сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.
В Волгодонском районе полицейские раскрыли крупный канал распространения наркотиков, организованный шестью местными жителями в возрасте от 30 до 37 лет. При обыске у них обнаружили более 1,3 кг синтетических веществ, 46 г психотропных веществ и свыше 625 г марихуаны и гашиша.
По ходу расследования стражи порядка установили, что двое из шести членов преступной группы отмыли 15 млн рублей, полученные от продажи тайников-закладок. Легализовать средства им удалось через электронные системы платежей.
«По факту легализации денежных средств в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»). Подозреваемые заключены под стражу», – говорится в тексте.
На данный момент правоохранители устанавливают причастность остальных фигурантов данного дела к совершению аналогичных преступлений.
Ранее в Новочеркасске арестовали серийного вора автозапчастей.
Басманный суд Москвы арестовал главу следкома Таганрога
Ростовская область, 26 сентября 2024. DON24.RU. Басманный суд Москвы арестовал главу следственного отдела по Таганрогу СУСК России Руслана Багмута. Об этом ИА «ДОН 24» рассказал источник в суде.
«Сегодня избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца», – рассказал собеседник.
Ранее в УФСБ России по Ростовской области ИА «ДОН 24» подтвердили задержание Руслана Багмута. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки в размере 2 млн рублей неустановленному сотруднику правоохранительных органов. За эти деньги предпринимателю Борису Ляпусову полагалось покровительство при строительстве многоквартирного дома в Таганроге.
Ранее на Дону следователи начали устанавливать обстоятельства нападения собак на женщин в Азовском районе.
