Выводили через электронные кошельки: в Волгодонске раскрыли отмывание денег бандой закладчиков
Ростовская область, 18 июня 2021. DON24.RU. Сотрудники волгодонской полиции выявили факт легализации денежных средств от продажи наркотиков, сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.
В Волгодонском районе полицейские раскрыли крупный канал распространения наркотиков, организованный шестью местными жителями в возрасте от 30 до 37 лет. При обыске у них обнаружили более 1,3 кг синтетических веществ, 46 г психотропных веществ и свыше 625 г марихуаны и гашиша.
По ходу расследования стражи порядка установили, что двое из шести членов преступной группы отмыли 15 млн рублей, полученные от продажи тайников-закладок. Легализовать средства им удалось через электронные системы платежей.
«По факту легализации денежных средств в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»). Подозреваемые заключены под стражу», – говорится в тексте.
На данный момент правоохранители устанавливают причастность остальных фигурантов данного дела к совершению аналогичных преступлений.
Ранее в Новочеркасске арестовали серийного вора автозапчастей.
