Задержанному в Москве экс-совладельцу нескольких обанкротившихся кредитных организаций, в том числе банков «Западный», «Донинвест», Русский земельный банк, Александру Григорьеву предъявили обвинение, сообщают в пресс-службе областного управления МВД. Уголовное дело пока возбудили по факту махинаций со средствами банка «Донинвест» на сумму 105 млн руб. Всего, по версии следствия, он незаконно обналичил $50 млрд и за три года перевел всю эту сумму на иностранные счета.

«Вывод денежных средств, в основном, осуществлялся через так называемую молдавскую схему. В Молдавии открывались счета, на которые по фиктивным контрактам переводились деньги, а позднее – в офшоры. В последнее время Григорьев пребывал за границей. В Москву он приехал в результате спланированной операции МВД РФ, где и был задержан», – пояснила представитель МВД РФ Елена Алексеева.

В МВД полагают, что в ближайшее время в уголовном деле Александра Григорьева появится обвинение в организации преступного сообщества – в апреле этого года областное управление МВД возбудило дело лишь по статье «Мошенничество».

Подозреваемый работал с 20 банками России, у которых в настоящее время отозваны лицензии, сообщают в МВД.

Ранее по данному делу были задержаны председатель правления компании «Донинвест» и его заместитель. В ходе расследования правоохранители провели около 100 обысков, в основном в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове. В областном управлении МВД не комментируют местонахождение Александра Григорьева. В начале месяца его этапировали из Москвы в Ростов.