Через фирму в Ростовской области пытались отмыть 640 млн рублей
Ростовская область, 2 февраля 2020. DON24.RU. В Ростовской области предотвращена попытка отмывания денежных средств на сумму свыше 640 млн рублей, сообщил ИА «ДОН 24» источник в правоохранительных органах.
Для вывода денег пытались использовать агрофирму из Ростовской области, на счета которой переводились крупные денежные средства. Но деньги заемщикам не возвращались. После чего кредиторы обращались в суд с требованием обанкротить фирму и погасить кредиторскую задолженность. При этом сумма заявленных кредитов была увеличена более чем в 100 раз.
Схема действовала следующим образом. Московские фирмы-однодневки брали кредиты в столичном банке, которые тут же перечислялись агрохозяйству из Милютинского района Ростовской области. Затем применялась запутанная схема транзитного кредитования и переуступки прав требований.
Всего фирмы-посредники из Москвы прокрутили через донское агрохозяйство 868 млн рублей, хотя реально милютинская компания получила лишь 8 млн рублей.
К слову, заемщики из Москвы имели мизерные обороты и не располагали никакими активами для проведения хозяйственной деятельности. Так, одна из московских компаний имела в штате единственного сотрудника (директора), а бухгалтерскую и налоговую отчетность не вела. В 2018–2019 годах на ее расчетном счете денежных средств не было вообще. Тем не менее именно это коммерческое предприятие обратилось в ростовский суд в требованием выплатить ему 640 млн рублей в качестве погашения задолженности донского агрохозяйства.
Однако суд отказался выполнить это требование, заподозрив неладное.
Специалистов сразу насторожила та легкость, с которой столичный банк выдавал кредиты подозрительным заемщикам. Обычно кредитные учреждения не предоставляют ссуды подобным клиентам, подозревая их в недобросовестной коммерции. Зато на сей раз столичный банк без сожаления расстался с десятками миллионов рублей.
Поначалу этот факт поставил экспертов в тупик. Но вскоре все стало на свои места. Оказалось, что директором донского агрохозяйства, которому переводились деньги, являлась женщина, руководившая ранее ростовским филиалом указанного банка.
При анализе сделок специалисты пришли к выводу о транзитном характере проведенных операций, цель которых – вывод денежных средств.
«Реальной целью этих мнимых сделок было искусственное создание задолженности со стороны кредитора для последующего инициирования процедуры банкротства и участия в распределении имущества должника», – пояснил собеседник ИА «ДОН 24».
Еще одна схема вывода крупной суммы денег раскрыта арбитражным судом Ростовской области. Как указывалось в определении суда, бывшее руководство банка «Донинвест» вывело из банка свыше 1,1 млрд рублей незадолго до банкротства кредитной организации. Это послужило одной из причин, приведших «Донинвест» к финансовому краху в 2014 году.
Ростовский депутат и Герой России Андрей Манухин вошел в федеральный оргкомитет «Единой России» по отбору кандидатов в Госдуму
Ростовская область, 5 марта 2026, DON24.RU. «Единая Россия» утвердила организационный комитет по проведению предварительного голосования в 2026 году.
Данная структура обеспечит контроль за проведением открытого и публичного отбора будущих кандидатов от партии на предстоящие выборы в Государственную Думу, они пройдут осенью.
Среди членов оргкомитета – Герой России, депутат Ростовской-на-Дону городской Думы Андрей Манухин.
Партиец участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, в боевых действиях в Сирии. Исполнял воинский долг с самого начала специальной военной операции. В составе своего подразделения сдерживал вражеское наступление на Запорожском направлении летом 2023 года, был тяжело ранен.
Согласно Указа Президента России, боец удостоен звания Героя России. Также он кавалер Ордена Мужества, награждён медалями «За отвагу» и Суворова, знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским Крестом IV степени. В 2025 году на выборах в думу донской столицы возглавлял партийный список кандидатов «Единой России», был избран председателем постоянной комиссии гордумы по патриотическому воспитанию детей и молодежи, физической культуре, спорту и туризму.
Андрей Манухин обратил внимание на задачу партии — помочь бойцам адаптироваться к мирной жизни и реализовать себя в общественно-политической деятельности, и подчеркнул, что «Единая Россия» с этим справляется.
«Очень важно помогать ребятам, которые вернулись в мирную жизнь. «Единая Россия» этим занимается. По своему опыту депутата вижу и могу подтвердить - партия действительно оказывает поддержку. Мы не брошены», – отметил он.
Кроме того, в федеральном оргкомитете будут работать участники СВО, представители науки, эксперты в сфере цифровизации и искусственного интеллекта, волонтёры. Перед структурой стоит важная задача, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
«Предварительное голосование – уникальная для России партийная процедура. Наш обязательный стандарт внутрипартийной конкуренции и механизм реальной проверки кандидатов делом. Они получают возможность начать прямой диалог с людьми до официального старта кампании. А мы — отобрать тех, кому действительно доверяют граждане. Кто разделяет идеи и ценности нашей партии», – сказал он.
Процедура традиционно проходит по первой, наиболее открытой модели, когда принять участие в нём могут все зарегистрированные на территории регионов избиратели. Она организована в электронном формате с верификацией через Госуслуги.
Ответить