#Криминал

Вывели в «тень» около 1 млрд рублей: на Дону задержали семерых подозреваемых в денежных махинациях

Злоумышленникам грозит до семи лет тюрьмы

13 марта 2019 12:52

Фото: Кадр видео пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области. © В домах задержанных провели 20 обысков

Ростов-на-Дону, 13 марта 2019. DON24.RU. Семерых подозреваемых в неправомерном обороте денежных средств задержали сотрудники донского главка, совместно с представителями регионального УФСБ при участии Росгвардии и прокуратуры Ростовской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, фигуранты регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-однодневки и изготавливали поддельные распоряжения по переводу денег с вымышленным указанием назначения платежа. Всего в Москве, Московской, Ростовской, Ленинградской областях, а также республиках Северного Кавказа они создали 200 подставных организаций и вывели в теневой оборот около 1 млрд рублей.

Во время предварительного расследования уголовного дела стражи порядка провели 20 обысков, изъяли 250 пластиковых карт, которые были  оформлены на подставных лиц, а также 200 печатей лжефирм, 180 устройств удаленного доступа к системе «Банк-клиент», 17 персональных компьютеров, бухгалтерские документы и другие предметы.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела. «Судом в отношении пятерых активных участников организованной группы лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», – пояснила Ирина Волк.

Мария Саймон ИА «ДОН 24»

Комментировать

Редакция вправе отклонить ваш комментарий, если он содержит ссылки на другие ресурсы, нецензурную брань, оскорбления, угрозы, дискриминирует человека или группу людей по любому признаку, призывает к незаконным действиям или нарушает законодательство Российской Федерации
Поделиться
Комментарии
(0) комментариев

Лента новостей

Загрузить еще
Последние комментарии
Самое комментируемое