#Криминал

Под контролем: в Шахтах возбудили уголовное дело по факту отмывания денег

Руководители фирм похитили из бюджета больше 15 млн рублей

15 ноября 2018 19:10

Ростов-на-Дону, 15 ноября 2018. DON24.RU. Прокуратура Шахт будет контролировать расследование уголовного дела по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества...». В махинациях подозревают двух руководителей коммерческих фирм, сообщается на официальном портале областного ведомства.

По версии следствия, руководители фирм с марта 2012 года по сентябрь 2013 года похитили из городской казны больше 15 млн рублей. Около 1,7 млн рублей они легализовали, заключив договоры на строительство домов и перечислив сумму на счет сторонней фирмы. В дальнейшем они списывали средства со счета якобы на проведение работ, но организация не занималась строительством и фактически не имела возможности выполнять условия договора.

Мария Саймон ИА «ДОН 24»

Поделиться

Комментировать

Редакция вправе отклонить ваш комментарий, если он содержит ссылки на другие ресурсы, нецензурную брань, оскорбления, угрозы, дискриминирует человека или группу людей по любому признаку, призывает к незаконным действиям или нарушает законодательство Российской Федерации
Комментарии
(0) комментариев

Лента новостей

Загрузить еще
Последние комментарии
Самое комментируемое