Ростовская область, 15 февраля 2026, DON24.RU. В Ростовской области завершено расследование уголовного дела о сокрытии директором транспортной компании денежных средств на сумму более 35 млн рублей, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов. Об этом сообщили в СК России по Ростовской области.

Фигурает обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и страховых взносов, совершенное в особо крупном размере». По версии следствия, в период с мая по декабрь 2024 года обвиняемый, зная о наличии у возглавляемой им организации недоимки по налогам и страховым взносам в особо крупном размере, совершил ее сокрытие. Средства подлежали взысканию в порядке, установленном законодательством РФ о налогах и сборах и законодательством об обязательном социальном страховании. 

«Преступление было совершено путем использования расчетных счетов четырех юридических лиц и индивидуального предпринимателя, с которыми у фигуранта имелись финансово-хозяйственные отношения, а также путем использования личного расчетного счета. Общая сумма сокрытых денежных средств составила 35,5 млн рублей», – говорится в сообщении.

В ходе расследования на имущество обвиняемого наложили арест на общую сумму свыше 10 млн рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Читайте также:

За вывешивание в подъезде списка должников по оплате ЖКУ управляющим компаниям будет грозить штраф

15.02.2026