В Ростовской области изъяли больше 27 тысяч пачек безакцизных сигарет на общую сумму 3,5 млн рублей
Ростовская область, 19 января 2024. DON24.RU. В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов изъяли больше 27 тыс. пачек безакцизных сигарет на общую сумму свыше 3,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Незаконный товар обнаружили у 46-летнего ранее судимого мужчины. По предварительным данным, фигурант приобрел пачки сигарет и спрятал в арендованный гараж. Товар он планировал продать. Общая стоимость нелегальной табачной продукции составила более 3,5 млн рублей.
«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело... В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения», – уточнили в ведомстве.
В Ростове вынесли приговор мужчине, обвиняемому в нелегальном обналичивании и транзите денег
Ростовская область, 27 августа 2024. DON24.RU. В Ростове-на-Дону вынесли обвинительный приговор обвиняемому по делу о нелегальном обналичивании и транзите денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
Установлено, что Алексей Филин, действующий в составе преступной группы, оказывал услуги по незаконному финансовому посредничеству. Он «отмывал» деньги через организации, зарегистрированные на подставных лиц.
С 2018 по 2023 год преступники успели вывести более 1,8 млрд рублей с доходом более 170 млн рублей.
«Ворошиловским районным судом г. Ростова-на-Дону А. Филин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев условно», – пишет источник.
Фигурант признал вину в полном объеме.
