В Ростове задержали восьмерых теневых банкиров, заработавших на обналичивании 1,3 млрд рублей

Ростовская область, 1 августа 2023. DON24.RU. В Ростове-на-Дону полиция пресекла деятельность теневых банкиров. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители задержали восьмерых подозреваемых. По предварительным данным, с 2007 по 2022 годы они оказывали компаниям услуги по обналичиванию денег и уклонению от налогов. На подставных лиц злоумышленники зарегистрировали 38 организаций, через которые проводили фиктивные транзакции.

«Для придания банковским операциям законного вида использовалась многоуровневая цепочка перечислений средств между счетами подконтрольных юридических лиц. За совершение переводов и обналичивание денег теневые банкиры брали с клиентов вознаграждение в виде процента от поступивших средств. Таким образом им удалось заработать свыше 1,3 млрд рублей», – рассказала Ирина Волк.

При обыске полиция изъяла различные документы, компакт-диски и другие предметы, которые имеют доказательственное значение. В отношении банкиров возбудили уголовное дело. Четверых из них отправили под домашний арест, остальные получили запрет на определенные действия.

Ростовский сайт интим-услуг заблокирован по решению суда

Ростовская область, 14 апреля 2024. DON24.RU. Суд в Ростове-на-Дону запретил деятельность ростовского сайта, пропагандирующего проституцию. Об этом ИА «ДОН 24» сообщил источник в надзорной системе региона.

Иск с требованием закрыть веб-ресурс подал прокурор Пролетарского района донской столицы.

«Интернет-площадка была обнаружена в ходе прокурорской проверки. На сайте размещались фотографии исполнительниц интимных услуг и информация порнографического характера», – пояснил наш собеседник.

По решению суда сайт внесен в реестр сетевых адресов, запрещенных в РФ. Роскомнадзору поручено блокировать доменное имя.