В Ростове задержали восьмерых теневых банкиров, заработавших на обналичивании 1,3 млрд рублей
Ростовская область, 1 августа 2023. DON24.RU. В Ростове-на-Дону полиция пресекла деятельность теневых банкиров. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Правоохранители задержали восьмерых подозреваемых. По предварительным данным, с 2007 по 2022 годы они оказывали компаниям услуги по обналичиванию денег и уклонению от налогов. На подставных лиц злоумышленники зарегистрировали 38 организаций, через которые проводили фиктивные транзакции.
«Для придания банковским операциям законного вида использовалась многоуровневая цепочка перечислений средств между счетами подконтрольных юридических лиц. За совершение переводов и обналичивание денег теневые банкиры брали с клиентов вознаграждение в виде процента от поступивших средств. Таким образом им удалось заработать свыше 1,3 млрд рублей», – рассказала Ирина Волк.
При обыске полиция изъяла различные документы, компакт-диски и другие предметы, которые имеют доказательственное значение. В отношении банкиров возбудили уголовное дело. Четверых из них отправили под домашний арест, остальные получили запрет на определенные действия.
СК предъявил обвинение фигурантам дела о конфликте ростовчанина и подозреваемых в хулиганстве
Ростовская область, 23 апреля 2025. DON24.RU. Группе лиц, нарушавших общественный порядок и напавших на жителя Ростова, который пытался остановить их, предъявили обвинение в хулиганстве. Ранее мать ростовчанина пожаловалась, что ее сына незаконно преследуют за попытку разобраться с компанией, обвиняя в противоправных действиях его, а не зачинщиков конфликта. Об этом сообщает донское СУ СК в своем телеграм-канале.
Двум дебоширам избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, третьего объявили в международный розыск.
«В социальных медиа вновь поднимается тема привлечения к уголовной ответственности жителя Ростова-на-Дону, который защищал себя от группы лиц, нарушавших общественный порядок», – пишет источник.
В Сети распространяется информация о том, что это дело якобы вернули прокурору, чтобы устранить препятствия для его рассмотрения судом.
Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела и результатах проверки сведений, изложенных пользователями Сети.
Ранее сообщалось, что в Ростове отремонтируют кольцо на пересечении улиц Малиновского и Таганрогской.
