В Ростове задержали восьмерых теневых банкиров, заработавших на обналичивании 1,3 млрд рублей
Ростовская область, 1 августа 2023. DON24.RU. В Ростове-на-Дону полиция пресекла деятельность теневых банкиров. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Правоохранители задержали восьмерых подозреваемых. По предварительным данным, с 2007 по 2022 годы они оказывали компаниям услуги по обналичиванию денег и уклонению от налогов. На подставных лиц злоумышленники зарегистрировали 38 организаций, через которые проводили фиктивные транзакции.
«Для придания банковским операциям законного вида использовалась многоуровневая цепочка перечислений средств между счетами подконтрольных юридических лиц. За совершение переводов и обналичивание денег теневые банкиры брали с клиентов вознаграждение в виде процента от поступивших средств. Таким образом им удалось заработать свыше 1,3 млрд рублей», – рассказала Ирина Волк.
При обыске полиция изъяла различные документы, компакт-диски и другие предметы, которые имеют доказательственное значение. В отношении банкиров возбудили уголовное дело. Четверых из них отправили под домашний арест, остальные получили запрет на определенные действия.
Водитель погиб: две легковушки столкнулись Семикаракорске
Ростовская область, 22 декабря 2024. DON24.RU. Автомобильная авария со смертельным исходом произошла в Семикаракорске, информирует ГАИ.
ЧП случилось сегодня примерно в 15 часов 30 минут в районе дома №379 на улице Калинина.
«Водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем «Форд Фокус», по предварительным данным, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Геели М Гранд», под управлением водителя 1964 года рождения», — уточнили в ведомстве.
В результате ДТП водитель автомобиля «М Гранд» скончался на месте происшествия. Пострадали два его пассажира, а также водитель «Форда». Они доставлены в медицинское учреждение.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
