Оборот 2 млрд рублей: на Дону семерых человек подозревают в незаконном обналичивании средств
Ростовская область, 26 июня 2026, DON24.RU. В Ростовской области следователи направили в суд дело об организации преступного сообщества – семь человек из разных регионов России подозреваются в финансовых правонарушениях. Криминальный оборот группировки составил порядка 2 млрд рублей, незаконный доход – 93 млн рублей. Об этом сообщает регуправление МВД.
Следствие полагает, что с 2020 по 2023 годы злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц более 80 хозяйствующих субъектов, после чего, используя реквизиты подконтрольных организаций, изготовили не менее 1000 поддельных распоряжений о переводе средств.
«Деньги обналичивались и передавались обратившимся за нелегальными услугами клиентам», – пишет источник.
Подозреваемых задержали. В суде дело рассмотрят по существу. За организацию преступного сообщества предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что шестерых вымогателей из Ростова отправили в колонию на срок до семи лет.
