Мошенничество почти на 37 млн рублей: в Ростове будут судить бывшего директора автосалона
Ростовская область, 10 июля 2023. DON24.RU. Советский районный суд Ростова рассмотрит уголовное дело в отношении 27-летнего горожанина. Экс-директора автосалона обвиняют в мошенничестве на сумму 36,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«По версии следствия, в 2021 году фигурант, исполняя функции директора автосалона, расположенного на улице Еременко, совместно с хозяйкой автосалона и лицами, выступающими в качестве сотрудников, мошенническим путем похитил имущество 48 граждан», – пишет источник.
Уточняется, что фигурант заключал с владельцам автомобилей договоры на комиссионную реализацию, но выполнять свои обязательства не собирался. Машинами он распоряжался по своему усмотрению.
Уголовные дела в отношении соучастников обвиняемого выделены в отдельные производства.
В Ростове вынесли приговор мужчине, обвиняемому в нелегальном обналичивании и транзите денег
Ростовская область, 27 августа 2024. DON24.RU. В Ростове-на-Дону вынесли обвинительный приговор обвиняемому по делу о нелегальном обналичивании и транзите денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
Установлено, что Алексей Филин, действующий в составе преступной группы, оказывал услуги по незаконному финансовому посредничеству. Он «отмывал» деньги через организации, зарегистрированные на подставных лиц.
С 2018 по 2023 год преступники успели вывести более 1,8 млрд рублей с доходом более 170 млн рублей.
«Ворошиловским районным судом г. Ростова-на-Дону А. Филин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев условно», – пишет источник.
Фигурант признал вину в полном объеме.
