Ростов-на-Дону, 16 апреля 2018. DON24.RU. Сотрудники Отдела экономической безопасности УМВД РФ по Ростову-на-Дону задержали шестерых человек по подозрению в неправомерном обороте платежных карт и обналичивании денежных средств, сообщают в пресс-службе донского управления МВД России. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 187 УК РФ («Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а также сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств»).

«По предварительным данным, в состав организованной группы входили директор общества с ограниченной ответственностью по оптовой торговле овощами и фруктами, руководитель топливной компании, бухгалтер фирмы по дистрибуции металла и трое безработных ростовчан. Для проведения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств злоумышленники использовали реквизиты более чем 20 подконтрольных организаций и 14 индивидуальных предпринимателей. Подделав платежные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, подозреваемые предоставили в налоговую инспекцию ложные документы. В результате незаконных финансовых операций в теневой оборот выведено около 1 млрд рублей», – рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В домах и офисах участников группы в Ростове-на-Дону, Ростовской области, Краснодарском крае и Смоленской области провели обыски. Изъяты учредительные документы, финансовая документация, банковские карты, электронная техника и печати организаций. В 14 банках Ростова-на-Дону наложены аресты на 45 расчетных счетов фиктивных компаний.

Сейчас задержанным грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб.