Лженакладные: ростовчанин подозревается в незаконных валютных операциях на 40 млн рублей
Ростов-на-Дону, 27 марта 2019. DON24.RU. В отношении 43-летнего жителя Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконных валютных операциях, сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
По версии следствия, в 2016 году подозреваемый договорился со своим знакомым об открытии коммерческой фирмы в Киргизии для торговли сухофруктами, на банковские счета которой переводил денежные средства. Он также составлял внешнеэкономические контракты, товаро-транспортные накладные, содержащие заведомо недостоверные сведения, при этом никакой продукции через таможенную границу не перевозил. Таким образом за рубеж было переведено более 40 млн рублей.
«В настоящее время Южной оперативной таможней по уголовному делу проводятся следственные действия, ход расследования контролируется Южной транспортной прокуратурой», — добавили в ведомстве.
Больше 700 тысяч рублей: на Дону муж и жена «выгодно» притворялись инвалидами
Ростов-на-Дону, 24 октября 2019. DON24.RU. Первомайский районный суд Ростова рассмотрит два уголовных дела по факту мошенничества в крупном размере при получении выплат. В совершении преступлений обвиняют супругов, сообщает пресс-служба Прокуратуры Ростовской области.
«Как установлено следствием, злоумышленники при отсутствии законных оснований получили справки и выписки из актов освидетельствования с указанием в них заведомо недостоверных сведений о признании их инвалидами второй группы бессрочно. С этими документами супруги обращались в структурные подразделения Пенсионного фонда Ростовской области с заявлениями о назначении ежемесячной денежной выплаты», – говорится в сообщении.
Всего с июля 2016 года по ноябрь 2018 года они незаконно получили больше 700 тысяч рублей.
