Лженакладные: ростовчанин подозревается в незаконных валютных операциях на 40 млн рублей
Ростов-на-Дону, 27 марта 2019. DON24.RU. В отношении 43-летнего жителя Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконных валютных операциях, сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
По версии следствия, в 2016 году подозреваемый договорился со своим знакомым об открытии коммерческой фирмы в Киргизии для торговли сухофруктами, на банковские счета которой переводил денежные средства. Он также составлял внешнеэкономические контракты, товаро-транспортные накладные, содержащие заведомо недостоверные сведения, при этом никакой продукции через таможенную границу не перевозил. Таким образом за рубеж было переведено более 40 млн рублей.
«В настоящее время Южной оперативной таможней по уголовному делу проводятся следственные действия, ход расследования контролируется Южной транспортной прокуратурой», — добавили в ведомстве.
Подделал налоговую декларацию: в Ростове будут судить директора оптовой фирмы
Ростов-на-Дону, 25 октября 2019. DON24.RU. Кировский районный суд Ростова рассмотрит уголовное дело в отношении руководителя фирмы оптовой торговли металлом. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«В ходе расследования установлено, что обвиняемый внес в налоговую декларацию заведомо ложные сведения о договорных отношениях своей фирмы со строительной организацией, отразив сумму НДС в размере свыше 70 млн рублей, подлежащую возмещению из бюджета», – говорится в сообщении.
На основании поданных документов бизнесмен получил возмещение НДС. Деньги были перечислены на его расчетный счет. Злоумышленник распорядился ими по своему усмотрению.
Свою вину фигурант признал. В качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.
