Фиктивные фирмы на подставных лиц: в Ростове задержали подозреваемого в нелегальной банковской деятельности

Оборот от нее составил около 700 млн рублей

Фиктивные фирмы на подставных лиц: в Ростове задержали подозреваемого в нелегальной банковской деятельности

Ростов-на-Дону, 18 мая 2019. DON24.RU. В Ростове-на-Дону полиция задержала местного жителя по подозрению в нелегальной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Специалисты Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Ростовской области совместно со следователями Главного следственного управления донского главка установили, что с октября 2015 года по август 2018 года фигурант создал в Ростове и Краснодарском крае фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц. Не имея регистрации и спецразрешения, злоумышленник совершал незаконные банковские операции, используя счета подконтрольных фирм. Оборот от этой деятельности составил около 700 млн рублей, из которых около 6 млн – доход самого злоумышленника.

В рамках предварительного расследования уже проведено более 20 обысков, в ходе которых были изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемого.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Сейчас он заключен под стражу.

Комментировать

Выйти
Редакция вправе отклонить ваш комментарий, если он содержит ссылки на другие ресурсы, нецензурную брань, оскорбления, угрозы, дискриминирует человека или группу людей по любому признаку, призывает к незаконным действиям или нарушает законодательство Российской Федерации

Поделиться

Комментарии

В бюджет вернут 0,5 млн рублей, полученных в виде взятки экс-главой Цимлянского района

В бюджет вернут 0,5 млн рублей, полученных в виде взятки экс-главой Цимлянского района
Фото: krpress.ru. ©

Ростов-на-Дону, 25 октября 2019. DON24.RU. Цимлянский районный суд Ростовской области взыскал с бывшего главы Цимлянского района Андрея Садымова 500 тысяч рублей, полученных им в качестве взятки в 2015 году, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

С требованием вернуть указанную сумму в доход государства обратилась прокуратура.

Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, в 2018 году Садымов осужден за халатность и получение взятки от подрядной организации, занимающейся строительством дома для детей-сирот. Суд приговорил бывшего чиновника к лишению свободы сроком на семь с половиной лет.


Лента новостей

Загрузить еще
Последние комментарии
Самое комментируемое