#Криминал

Фиктивные фирмы на подставных лиц: в Ростове задержали подозреваемого в нелегальной банковской деятельности

Оборот от нее составил около 700 млн рублей

18 мая 2019 11:19

Ростов-на-Дону, 18 мая 2019. DON24.RU. В Ростове-на-Дону полиция задержала местного жителя по подозрению в нелегальной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Специалисты Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Ростовской области совместно со следователями Главного следственного управления донского главка установили, что с октября 2015 года по август 2018 года фигурант создал в Ростове и Краснодарском крае фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц. Не имея регистрации и спецразрешения, злоумышленник совершал незаконные банковские операции, используя счета подконтрольных фирм. Оборот от этой деятельности составил около 700 млн рублей, из которых около 6 млн – доход самого злоумышленника.

В рамках предварительного расследования уже проведено более 20 обысков, в ходе которых были изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемого.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Сейчас он заключен под стражу.

Кристина Грекова ИА «ДОН 24»

Комментировать

Редакция вправе отклонить ваш комментарий, если он содержит ссылки на другие ресурсы, нецензурную брань, оскорбления, угрозы, дискриминирует человека или группу людей по любому признаку, призывает к незаконным действиям или нарушает законодательство Российской Федерации
Поделиться
Комментарии
(0) комментариев
Самое читаемое

Лента новостей

Загрузить еще
Последние комментарии
Самое комментируемое