Ростовская область, 30 ноября 2020. DON24.RU. Арбитражный суд Ростовской области включил 330,9 млн рублей в реестр требований кредиторов, которые обязан погасить ИП Цацхин Дмитрий Михайлович из Ростова. Информация об этом опубликована в электронной картотеке.

Иск на такую сумму предъявил Альфа-банк. Как указано в заявлении истца, задолженность возникла после того, как ростовский предприниматель не выполнил свои обязательства перед банком.

Принадлежавшая Цацхину фирма «Кампей» принимала платежи через терминалы в пользу трех ведущих операторов сотовой связи России. По договору с ростовским ИП банк предоставил сотовым операторам банковские гарантии. Однако ИП не уплатил возмещение по этим гарантиям, говорится в материалах дела.

В июле этого года Дмитрий Цацхин признан банкротом, а его имущество выставлено на продажу. Компания «Кампей» также признана финансово несостоятельной.

Стоит добавить, что «Кампей» считался одним из крупнейших в России операторов платежных терминалов. Сам Дмитрий Цацхин называется в прессе владельцем московского Финарс-банка, который специализировался на проведении транзитных операций. В 2017 году у банка была отозвана лицензия.

По сведениям СМИ, несколько лет назад Дмитрий Цацхин переехал на постоянное место жительства в Израиль.

Между тем в Ростове банкиров начали наказывать за несоблюдение масочного режима.