«Заработал» 19 млн: подозреваемого в незаконной банковской деятельности задержали в Ростове
Ростовская область, 4 июля 2022. DON24.RU. В Ростове сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконной банковской деятельности, сообщили в пресс-службе донского главка МВД.
По данным ведомства, с июня 2015 года по август 2020-го местный житель создал фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц, после чего, используя расчетные счета подконтрольных фирм, проводил незаконные банковские операции.
Оборот от противоправной деятельности составил около 190 млн рублей, из которых он лично «заработал» 19 млн.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под домашним арестом.
Лента новостей