«Выгодное» сотрудничество: в Ростовской области задержали подозреваемого в мошенничестве

Ростовская область, 8 декабря 2023. DON24.RU. В Ростовской области задержали мужчину, который подозревается в мошенничестве на 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

По предварительным данным, жительница Ростова познакомилась с 41-летним мужчиной, который предложил ей «выгодное» сотрудничество. Он рассказал девушке, что работает в компании, которая занимается поставкой продуктов. Мужчина предложил потерпевшей внести на счет предприятия большую сумму денег и получать 7% от взноса ежемесячно. Ростовчанка передала подозреваемому 2 млн рублей. Обещанной прибыли она не дождалась.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – рассказали в ведомстве.

В Ростове экс-миллиардера Варшавского приговорили почти к 8 годам лишения свободы

Ростовская область, 29 февраля 2024. DON24.RU. Ленинский районный суд приговорил предпринимателя Вадима Варшавского к 7 годам и 10 месяцам лишения свободы за покушение на хищение денежных средств Россельхозбанка при строительстве волгодонского завода «ДонБиоТех» и злоупотребление полномочиями.

Вадим Варшавский считался одним из самых богатых предпринимателей, имевших бизнес в Ростовской области. Ему принадлежали несколько крупных заводов, сельхозпредприятий, банков и других донских компаний. Он входил в список «Форбс», а в 2022 году был признан банкротом.

В октябре 2019 года корреспонденты ИА «ДОН 24» встретились с Варшавским в Ростове, он рассказал о своем бизнесе и об уголовных делах. Тогда он уже был арестован по делу о неуплате налогов, но был временно освобожден из-под стражи.

Суд установил, что в период времени с 31.03.2014 по 13.02.2018 Варшавский совершил покушение на хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, а именно кредитных денежных средств ОАО «Россельхозбанк» на общую сумму 10 657 095, 51 рублея, что является особо крупным размером.

В пресс-службе суда отметили, что преступная роль неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «ДонБиоТех» заключалась в создании условий для хищения кредитных денежных средств, а именно в выполнении указаний Варшавского по подготовке и предоставлению в Ростовский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» г. Ростова-на-Дону подписанных техническими специалистами ООО «ДонБиоТех», ООО «Гео Инвест» и ООО «ТЕСО Инжиниринг» документов, якобы подтверждающих выполнение объема и видов строительно-монтажных работ, а также в последующем распределении предоставляемых банком кредитных средств за не выполненные работы между остальными членами преступной группы.

Варшавского также лишили права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях сроком на два года.

В законную силу приговор не вступил.