Незаконная банковская деятельность
Ростовская область, 23 апреля 2026. Телеканал «ДОН 24». Незаконную банковскую деятельность с доходом более 12 млн рублей пресекли правоохранители в Ростовской области. По версии следствия, задержанные с января 2021 года по май 2025-го регистрировали на подставных лиц фирмы и управляли их расчетными счетами. Полученные деньги тратили на личные нужды, а также на обеспечение деятельности группы и подконтрольных организаций.
Анна Привалова, начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по СКФО:
«Транспортные полицейские провели 20 обысков, следственные действия прошли по местам жительства фигурантов и в офисах, которые использовались для противоправной деятельности, изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты, печати, учредительные документы подставных организаций, а также отчетность о записях о незаконных операциях».
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Организатор группы находится под стражей.
Больше новостей в нашем канале в МАХ - https://max.ru/don24tv
