В Ростовской области мошенники вывели в теневой оборот более 450 млн рублей

Ростовская область, 14 октября 2020. DON24.RU. В Ростовской области задержали банду теневых финансистов, сообщил ИА «ДОН 24» источник в правоохранительных органах. В состав группы входили шесть человек.

По предварительным данным, они вывели в теневой оборот более 450 млн рублей. Незаконные банковские операции подозреваемые проводили через подконтрольные коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц. В частности, обналичивали деньги или перечисляли их транзитом на расчетные счета подставных физлиц. 

За оказание подобных услуг они брали комиссию от 6 до 13% от перечисляемой суммы. Таким образом за два года незаконной деятельности доход составил 30 млн рублей.

Дзен

Комментировать

Редакция вправе отклонить ваш комментарий, если он содержит ссылки на другие ресурсы, нецензурную брань, оскорбления, угрозы, дискриминирует человека или группу людей по любому признаку, призывает к незаконным действиям или нарушает законодательство Российской Федерации

На рынке стройматериалов в Шахтах потушили пожар

Ростовская область, 22 сентября 2024. DON24.RU. Сегодня утром загорелся рынок строительных материалов в Шахтах, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Возгорание произошло в 10:24 на рынке, расположенном на улице Профессиональной, 45. Загорелось складское помещение и пиломатериалы, находившиеся на открытой площадке.

Площадь пожара составила 400 кв. м. Угрозы распространения огня нет, добавили в МЧС.

В 13:39 пожар полностью ликвидирован. В его тушении были задействованы 37 человек и девять единиц техники.

Дзен
Лента новостей