В Ростовской области мошенники вывели в теневой оборот более 450 млн рублей

Ростовская область, 14 октября 2020. DON24.RU. В Ростовской области задержали банду теневых финансистов, сообщил ИА «ДОН 24» источник в правоохранительных органах. В состав группы входили шесть человек.

По предварительным данным, они вывели в теневой оборот более 450 млн рублей. Незаконные банковские операции подозреваемые проводили через подконтрольные коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц. В частности, обналичивали деньги или перечисляли их транзитом на расчетные счета подставных физлиц. 

За оказание подобных услуг они брали комиссию от 6 до 13% от перечисляемой суммы. Таким образом за два года незаконной деятельности доход составил 30 млн рублей.

Комментировать

Выйти
Редакция вправе отклонить ваш комментарий, если он содержит ссылки на другие ресурсы, нецензурную брань, оскорбления, угрозы, дискриминирует человека или группу людей по любому признаку, призывает к незаконным действиям или нарушает законодательство Российской Федерации

Поделиться

Комментарии

Вылетел с трассы в кювет и перевернулся: девушка пострадала в ДТП под Азовом

Ростовская область, 31 октября 2020. DON24.RU.  На 19 км трассы Азов – Ростов автомобиль Lada Largus вылетел в кювет и перевернулся, сообщили в региональном управлении ГИБДД России.

По предварительной информации, 30-летний водитель превысил скорость, не справился с управлением и вылетел с трассы в канаву. 

В результате ДТП травмы получила 28-летняя пассажирка.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка.


Лента новостей

Загрузить еще
Последние комментарии