В Ростовской области мошенники вывели в теневой оборот более 450 млн рублей

Ростовская область, 14 октября 2020. DON24.RU. В Ростовской области задержали банду теневых финансистов, сообщил ИА «ДОН 24» источник в правоохранительных органах. В состав группы входили шесть человек.

По предварительным данным, они вывели в теневой оборот более 450 млн рублей. Незаконные банковские операции подозреваемые проводили через подконтрольные коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц. В частности, обналичивали деньги или перечисляли их транзитом на расчетные счета подставных физлиц. 

За оказание подобных услуг они брали комиссию от 6 до 13% от перечисляемой суммы. Таким образом за два года незаконной деятельности доход составил 30 млн рублей.