В Ростовской области мошенники вывели в теневой оборот более 450 млн рублей

Ростовская область, 14 октября 2020. DON24.RU. В Ростовской области задержали банду теневых финансистов, сообщил ИА «ДОН 24» источник в правоохранительных органах. В состав группы входили шесть человек.

По предварительным данным, они вывели в теневой оборот более 450 млн рублей. Незаконные банковские операции подозреваемые проводили через подконтрольные коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц. В частности, обналичивали деньги или перечисляли их транзитом на расчетные счета подставных физлиц. 

За оказание подобных услуг они брали комиссию от 6 до 13% от перечисляемой суммы. Таким образом за два года незаконной деятельности доход составил 30 млн рублей.

Комментировать

Редакция вправе отклонить ваш комментарий, если он содержит ссылки на другие ресурсы, нецензурную брань, оскорбления, угрозы, дискриминирует человека или группу людей по любому признаку, призывает к незаконным действиям или нарушает законодательство Российской Федерации

Поделиться

Комментарии

В Ростове предпринимателя оштрафовали на 1 млн рублей за взятку полицейскому

Ростовская область, 25 января 2021. DON24.RU. В Ростове суд вынес приговор генеральному директору компании за дачу взятки полицейскому, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

 Установлено, что предприниматель передал сотруднику правоохранительного органа 150 тыс. рублей в качестве взятки за общее покровительство и не принятия мер по изъятию оборудования организации, сданного им в аренду лицу, занимающемуся незаконным предпринимательством. Всего за «эти услуги» он хотел передать стражу порядка  700 тыс. рублей.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.


Лента новостей

Загрузить еще
Последние комментарии