В Ростове раскрыли нелегальных банкиров, заработавших 22 млн рублей на фиктивных фирмах

Ростовская область, 26 апреля 2021. DON24.RU. Ростовская полиция выявила факт незаконной банковской деятельности на территории города и задержала организатора нелегального бизнеса, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Правоохранители установили, что ростовчанин оформил в донской столице несколько фиктивных организаций и зарегистрировал их на подставных лиц. Не получив регистрации и специального разрешения, группа из восьми человек пользовалась расчетными счетами подконтрольных им фирм и проводила незаконные финансовые махинации. Общий объем заработанных преступным путем средств составил порядка 22 млн рублей.

«В отношении фигурантов СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность», – пишет пресс-служба.

В ходе расследования полицейские провели более 20 обысков и изъяли предметы и документы, доказывающие вину подозреваемых. Организатор уже заключен под стражу, один его соучастник задержан, а остальные – под домашним арестом.

Недавно в Ростовской области бизнесвумен попалась на махинациях с субсидиями.

Поделиться

Комментарии

Пропавшую жительницу города Шахты разыскивают в Ростовской области

Пропавшую жительницу города Шахты разыскивают в Ростовской области
Фото: «Лиза Алерт Юг»

Ростовская область, 10 мая 2021. DON24.RU. Пропавшую жительницу города Шахты Нину Демешко разыскивают в Ростовской области. Объявление размещено на портале «Лиза Алерт Юг».

Женщине 33 года. Она пропала 7 мая.

Ее рост 156 см, она среднего телосложения, у нее темно-русые волосы до плеч, зеленые глаза.

В день пропажи на ней было темно-зеленое пальто и, предположительно, серое платье и коричневые ботинки.

Женщина нуждается в медицинской помощи.


Лента новостей

Загрузить еще
Последние комментарии