В Ростове раскрыли нелегальных банкиров, заработавших 22 млн рублей на фиктивных фирмах

Ростовская область, 26 апреля 2021. DON24.RU. Ростовская полиция выявила факт незаконной банковской деятельности на территории города и задержала организатора нелегального бизнеса, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Правоохранители установили, что ростовчанин оформил в донской столице несколько фиктивных организаций и зарегистрировал их на подставных лиц. Не получив регистрации и специального разрешения, группа из восьми человек пользовалась расчетными счетами подконтрольных им фирм и проводила незаконные финансовые махинации. Общий объем заработанных преступным путем средств составил порядка 22 млн рублей.

«В отношении фигурантов СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность», – пишет пресс-служба.

В ходе расследования полицейские провели более 20 обысков и изъяли предметы и документы, доказывающие вину подозреваемых. Организатор уже заключен под стражу, один его соучастник задержан, а остальные – под домашним арестом.

Недавно в Ростовской области бизнесвумен попалась на махинациях с субсидиями.

Поделиться

Комментарии

Арендатор умер: в Таганроге будут судить владелицу квартиры

Ростовская область, 21 сентября 2021. DON24.RU. В Таганроге будут судить владелицу квартиры, обвиняемую в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ростовской области. 

«Установлено, что владелица квартиры, сдаваемой в наем, оборудовала помещение кухни газовым проточным водонагревателем с нарушением правил поставки газа для коммунально-бытовых нужд», — говорится в сообщении.

Женщина знала, что газовое оборудование используется незаконно, но сдала квартиру. Арендатор не подозревал о ненадежности нагревателя, использовал его и умер от отравления окисью углерода. 

Уголовное дело уже передали в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, прокуратура города Новошахтинска взяла под контроль ход расследования уголовного дела по факту ДТП с участием пассажирского микроавтобуса. 


Лента новостей

Загрузить еще