В Ростове арестовали бизнесмена, который помог трем ОПГ обналичить более 10 млрд рублей
Ростовская область, 24 августа 2022. DON24.RU. В Ростове-на-Дону суд отправил под домашний арест мужчину, которого подозревают в связях с тремя межрегиональными ОПГ. Для преступных группировок предприниматель обналичил более 10 млрд рублей, сообщили в УФСБ по Ростовской области.
По данным спецслужбы, мужчина оказывал преступникам незаконные банковские услуги. По предварительным данным, через него участники трех Российских ОПГ обналичили и вывели за рубеж более 10 млрд рублей.
Бизнесмен был известен в криминальных кругах как «главный обналичник региона».
«В период с 29 декабря 2021 года по настоящее время по местам жительства и работы участников ОПГ проведено более 70 обысков, по результатам которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования возбужденных уголовных дел», – сказано в сообщении ФСБ.
В августе Ленинский районный суд отправил главного бухгалтера и одного из организаторов преступных группировок в Ростовской области под домашний арест. Другого организатора следствие объявило в розыск. Ранее ростовский суд отправил под стражу тех, с кем был связан «обналичник».
На данный момент ФСБ проверяет связанные с арестованным организации на предмет хищения бюджетных денег.
