Собирался из Ростова в Дубай: в ручной клади пассажира Платова нашли контрабанду валюты
Ростовская область, 17 января 2022. DON24.RU. Уголовное дело по факту контрабанды наличных денежных средств возбудили в Ростове, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.
На таможенном посту ростовского аэропорта Платов в ручной клади гражданина России, собиравшегося на рейс «Ростов-на-Дону — Дубай», выявили 42 200 незадекларированных долларов США. Действующее законодательство позволяет провозить наличными не более 10 тыс долларов.
«В данном случае сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств (по курсу ЦБР) за вычетом разрешенной к вывозу без декларирования составила 32 200 долларов США, что указывало на признаки совершения преступления. По выявленному факту в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств)», — сказано в сообщении.
Неделей ранее фуру с незадекларированными фруктами задержали таможенники в Ростовской области.
Суд рассмотрит дело жителя Дона за неуплату налогов
Ростовская область, 7 ноября 2024. DON24.RU. В Ростовской области следователи завершили расследование уголовного дела о неправомерном обороте денежных средств, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
«Обвиняемый в целях уклонения от уплаты налогов и придания правомерного вида произведенным расчетам налогов изготовил и направил для исполнения в различные кредитные учреждения 72 платежных поручения о переводе денежных средств на расчетные счета лиц, которые фактически не осуществляли предпринимательскую деятельность», – пишет источник.
На расчетные счета лиц перечислены денежные средства на сумму более 27 млн рублей.
Отмечается, что фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Уголовное дело направили в суд с утвержденным обвинительным заключением.
Ранее в следственный изолятор Шахт пытались передать наркотики в пюре быстрого приготовления.
