Руководитель фирмы в Таганроге задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере
Ростовская область, 12 января 2021. DON24.RU. Руководителя таганрогской коммерческой фирмы задержали после сообщения от представителя налоговой инспекции о возможном совершении мошенничества, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
После полученного сообщения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить причастность руководителя организации к противоправным действиям.
Следствие выяснило, что директор городской строительной компании заключил фиктивный договор с бригадой коммерческой организации. Договор подразумевал выполнение строительных работ в одном из строящихся магазинов, однако все работы выполнило третье лицо, не фигурировавшее в соглашении.
Для получения выплат подозреваемый подал заявление в налоговую инспекцию, указав ложные сведения. Таким образом злоумышленник собирался возместить налог на добавленную стоимость.
В общей сложности, подозреваемый мог заполучить прибыль размером около 4 млн рублей, однако стражи порядка пресекли попытку мошенничества в особо крупном размере.
«В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сказано в сообщении пресс-службы.
