Руководитель фирмы в Таганроге задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере

Ростовская область, 12 января 2021. DON24.RU. Руководителя таганрогской коммерческой фирмы задержали после сообщения от представителя налоговой инспекции о возможном совершении мошенничества, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

После полученного сообщения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить причастность руководителя организации к противоправным действиям.

Следствие выяснило, что директор городской строительной компании заключил фиктивный договор с бригадой коммерческой организации. Договор подразумевал выполнение строительных работ в одном из строящихся магазинов, однако все работы выполнило третье лицо, не фигурировавшее в соглашении.

Для получения выплат подозреваемый подал заявление в налоговую инспекцию, указав ложные сведения. Таким образом злоумышленник собирался возместить налог на добавленную стоимость.

В общей сложности, подозреваемый мог заполучить прибыль размером около 4 млн рублей, однако стражи порядка пресекли попытку мошенничества в особо крупном размере.

«В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее эксперт рассказала о мошенничестве в сфере продажи поддельных вакцин и справок об отсутствии коронавируса.

Комментировать

Редакция вправе отклонить ваш комментарий, если он содержит ссылки на другие ресурсы, нецензурную брань, оскорбления, угрозы, дискриминирует человека или группу людей по любому признаку, призывает к незаконным действиям или нарушает законодательство Российской Федерации

Поделиться

Комментарии

Более 70 кг свежей рыбы не пропустили в Ростовскую область с Украины

Ростовская область, 20 сентября 2021. DON24.RU. Несколько партий свежей рыбы общей массой 74 кг не пропустили в Ростовскую область с Украины инспекторы регионального Россельхознадзора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Груз, подконтрольный Россельхознадзору, обнаружили в ручной клади пассажиров, следующих из соседнего государства в Россию через пункт пропуска Донецк. Владельцы рыбы не смогли предоставить ветеринарные сопроводительные документы, что является нарушением действующего законодательства. 

Кстати, в Семикаракорском районе к ответственности привлекли предпринимателя, который торговал животноводческой продукцией без ветеринарных сопроводительных документов.


Лента новостей

Загрузить еще
Самое комментируемое
Дон-медиа

Мобильное приложение телеканала Дон24

Голосовой помощник Алиса расскажет новости Дон24

Алиса это умеет