Ростовчанку будут судить за незаконную банковскую деятельность
Ростовская область, 31 марта 2020. DON24.RU. Октябрьский районный суд города Ростова-на-Дону рассмотрит уголовное дело в отношении 57-летней горожанки. Женщину обвиняют по статье «Осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере», сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По версии следствия, фигурантка вступила в преступную группировку и более пяти лет использовала реквизиты 50 подконтрольных юрлиц для осуществления незаконной банковской деятельности.
»Участники преступной группы получили доход в сумме более 87 млн рублей. Также они изготовили в целях использования свыше 5700 подложных распоряжений о переводе денежных средств, которые представили для исполнения в кредитные учреждения», – говорится в сообщении.
