Ростовчанку будут судить за незаконную банковскую деятельность

Ростовская область, 31 марта 2020. DON24.RU. Октябрьский районный суд города Ростова-на-Дону рассмотрит уголовное дело в отношении 57-летней горожанки. Женщину обвиняют по статье «Осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере», сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, фигурантка вступила в преступную группировку и более пяти лет использовала реквизиты 50 подконтрольных юрлиц для осуществления незаконной банковской деятельности.

»Участники преступной группы получили доход в сумме более 87 млн рублей. Также они изготовили в целях использования свыше 5700 подложных распоряжений о переводе денежных средств, которые представили для исполнения в кредитные учреждения», – говорится в сообщении.

Комментировать

Выйти
Редакция вправе отклонить ваш комментарий, если он содержит ссылки на другие ресурсы, нецензурную брань, оскорбления, угрозы, дискриминирует человека или группу людей по любому признаку, призывает к незаконным действиям или нарушает законодательство Российской Федерации

Поделиться

Комментарии

Директора фирмы в Ростове посадили за неуплату налогов

Ростовская область, 27 мая 2020. DON24.RU. В Ростове директор фирмы приговорен к двум годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов в крупном размере. Такой приговор вынес Кировский районный суд, сообщила пресс-служба ведомства. 

Как сказано в решении суда, предприниматель не заплатил свыше 46 млн рублей по налогу на добавленную стоимость. Сделал он это путем включения заведомо ложных сведений в налоговую декларацию с 2015 по 2017 годы. 

Реальный срок директор будет теперь отбывать в исправительной колонии общего режима. 

Приговор в законную силу не вступил, уточнили в пресс-службе суда


Лента новостей

Загрузить еще
Последние комментарии