«Отмыли» 800 млн рублей: в Ростове будут судить начальников акционерного общества
Ростовская область, 19 августа 2021. DON24.RU. Кировский районный суд Ростова рассмотрит уголовное дело в отношении генерального директора и учредителя одного из ростовских открытых акционерных обществ. Их обвиняют в мошенничестве и «отмывании» денег, сообщает пресс-служба Прокуратуры Ростовской области.
«По версии следствия, руководители юридического лица похитили денежные средства одного из банков путем невозврата – более 800 млн рублей по кредитным договорам. При этом учредитель организации совершил ряд финансовых сделок, тем самым легализовав деньги, приобретенные в результате совершения преступления», – говорится в сообщении.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, на Дону пожилая пара более 230 раз перевела деньги мошенникам.
