Оборот превысил миллиард рублей: в Ростовской области пресекли деятельность банковской ОПГ
Ростовская область, 20 февраля 2023. DON24.RU. Правоохранители Ростовской области пресекли противоправную банковскую деятельность крупной организованной преступной группы лиц (ОПГ). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по донскому региону.
Члены группировки выполняли переводы денежных средств из безналичных в наличные и перечисляли деньги транзитом на расчетные счета коммерческих организаций либо физлиц, которые были указаны заказчиками незаконных операций для получения вычета по НДС, сохранения анонимности, занижения получаемой прибыли и других махинаций.
«В ходе противоправной деятельности на расчетные счета подконтрольных членам ОПГ юридических лиц от заказчиков поступили денежные средства в сумме свыше 1 млрд рублей, которые были использованы для проведения незаконных банковских операций. За оказание подобных услуг участниками группы взималась комиссия в размере 6–13 % от перечисленной суммы», – следует из сообщения.
Оперативники ФСБ и УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ростовской области при силовой поддержке спецназа провели более 30 обысков в жилых домах и офисах основных фигурантов и их связей в Ростовской области и Москве. При обысках обнаружили и изъяли компьютерную технику, банковские карты, программные пакеты «банк-клиент», а также печати около 20 фиктивных организаций и налоговых органов Москвы и донского региона.
«Двоим из активных участников ОПГ избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще двоим – в виде домашнего ареста, одному – в виде запрета определенных действий», – сказано в тексте.
Накануне в Ростовской области задержали банду из 10 человек, чей незаконный оборот превысил 4 млрд рублей.
В Ростове неизвестные ограбили пункт выдачи заказов
Ростовская область, 23 июля 2024. DON24.RU. В Ростове неизвестные ограбили пункт выдачи онлайн-покупок на улице Королева. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, из помещения были похищены ноутбук и 12 тыс. рублей.
По предварительным данным, установлено, что неизвестные повредили замок металлопластиковой двери, проникли в помещение. Правоохранителями проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых.
«Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято решение в соответствии с законодательством», – пишет источник.
