Ростовская область, 9 февраля 2023. DON24.RU. В Ростовской области пойдут под суд семь участников организованной группы, обвиняемых в преступных посягательствах на финансовом рынке. Об этом сообщили в прокуратуре донского региона.

По версии правоохранителей, в течение пяти лет группа осуществляла незаконную финансовую деятельность на территории Ростова-на-Дону. За это время преступники успели получить более 54 млн рублей, создав 37 фиктивных юридических лиц и 56 ИП. С помощью данных подставных организаций злоумышленники отправили в кредитные учреждения более 5 тысяч подложных банковских документов.

«Обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов)», - сказано в сообщении.

Уголовное дело в отношении группы передали для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Ростова-на-Дону.

Читайте также:

В Ростове задержали директора фирмы, подозреваемого в незаконном обналичивании более 10 млн рублей

03.02.2023