Задержанный в Москве экс-совладелец нескольких обанкротившихся кредитных организаций, в том числе банков «Западный», «Донинвест», Русский земельный банк, Александр Григорьев этапирован из столицы в Ростов, сообщили в МВД РФ.

По словам представителя ведомства Елены Алексеевой, его подозревают в незаконном обналичивании $50 млрд. По версии правоохранителей, за три года Александр Григорьев перевел всю эту сумму на иностранные счета.

«Вывод денежных средств, в основном, осуществлялся через так называемую молдавскую схему. В Молдавии открывались счета, на которые по фиктивным контрактам переводились деньги, а позднее в офшоры. В последнее время Григорьев пребывал за границей. В Москву он приехал в результате спланированной операции МВД РФ, где и был задержан», – пояснила Елена Алексеева.

В МВД полагают, что в ближайшее время в уголовном деле Александра Григорьева появится обвинение в «Организации преступного сообщества» – в апреле этого года областное управление МВД возбудило дело лишь по статье «Мошенничество».

Подозреваемый работал с 20 банками России, у которых в настоящее время отозваны лицензии, сообщают в МВД.

Ранее по данному делу был задержан председатель правления компании «Донинвест» и его заместитель. В ходе расследования правоохранители провели около 100 обысков, в основном в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове.