Ростов-на-Дону, 10 февраля. DON24. Уголовное дело в отношении учредителя ООО «Лиман» Оника Мамиконова, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, направлено в суд. Об этом сообщают в пресс-службе областного СУ СК РФ.

По данным следствия, Мамиконов, являющийся единственным учредителем и главой ООО «Лиман», с 2010 по 2012 год отдавал подчиненным незаконные указания о включении в налоговые декларации заведомо ложных сведений о несуществующих поставках продукции. Кроме того, он настаивал на исключении из деклараций стоимости имущества ООО «Лиман». Таким образом, он уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и налога на имущество в размере более 50 млн руб.

Напомним, что «Лиман» был создан в 1995 году, выпускал масло под брендом «Донское золото». Весной 2010 года начал расширение мощностей (с 500 до 2000 т переработки подсолнечника в сутки), но выделенных кредитов на проект не хватило, и в конце 2010 года завод остановился. Позже, по данным Высшего арбитражного суда, ростовский арбитраж утвердил мировое соглашение: «Открытие» пролонгировало до января 2017 года долг в 2,04 млрд руб. по четырем кредитам, а банк «Восточный» реструктурировал 168,5 млн руб. до января 2015 года.

Однако стало известно, что Мамиконов в 2010 году сообщил банку «Открытие» недостоверные сведения, скрыв наличие кредитов в других банках. Это позволило «Лиману» в сентябре и октябре 2010 года заключить с банком два кредитных договора на сумму 1,69 млрд руб. 

Уголовное дело против директора «Лимана» по ч. 4 ст. 159 – «Мошенничество в особо крупном размере» – было возбуждено в октябре 2012 года. В январе 2012 года «Открытие» реструктурировало «Лиману» долг в 2 млрд руб., краснодарский трейдер ООО «КВАД» начал поставлять ему сырье и должен был стать совладельцем завода. Но уже в октябре «Открытие» само обанкротило «Лиман».

Сальский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела, сейчас следствием собрана достаточная доказательственная база для рассмотрения дела по существу в суде.