Таможенники выявили нарушение валютного законодательства на сумму 2 млн евро

Таганрог, 2 марта. DON24. Таможенники Южной оперативной таможни совместно с оперативно-разыскным отделом Таганрогской таможни выявили факт нарушения валютного законодательства. Об этом don24 сообщили в пресс-службе Южной оперативной таможни.

По данным таможенников, гендиректор организации в Таганроге заключил международный договор купли-продажи с фирмой-продавцом из Шотландии, общая сумма которого составила более 8 млн евро. После перечисления двух платежей на общую сумму 1,97 млн евро товар так и не был ввезен в Россию, и платеж не был возвращен. Таможня также установила, что проверяемая фирма по юридическому адресу не находится и никогда не находилась, офисных и складских помещений в собственности и аренде не имела.

Таким образом, считают в Южной оперативной таможне, главой организации нарушены требования валютного законодательства Российской Федерации о возврате денежных средств в особо крупном размере, уплаченных за не ввезенные на территорию России товары. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере».