Ростовчанин обвиняется в мошенничестве на сумму около 2 млн евро
Ростов-на-Дону, 7 апреля 2017. DON24.RU. В Ростове будут судить обвиняемого в мошенничестве почти на 2 млн евро, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области. В суд направлено уголовное дело по факту вывода денег за границу.
Петр Коробенко обвиняется в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с предоставлением подложных документов.
По версии следствия, в июле 2014 года мужчина вместе с подельником создал для осуществления банковской операции компанию, которую зарегистрировал на имя умершего в сентябре 2013 года лица.
«Со счета компании он перевел более 1,9 млн евро (более 90 млн рублей) на счет иностранного юридического лица. В банк он предоставил подложные документы, содержащие сведения об основаниях, целях и назначении перевода», – рассказали в прокуратуре.
