Полиция задержала ростовчанина по подозрению в выводе за рубеж 2 млрд рублей

Полиция задержала ростовчанина, который подозревается в невозврате валютной выручки в размере 1,9 млрд рублей, сообщил во вторник журналистам начальник управления экономической безопасности ГУ МВД Ростовской области Дмитрий Вельможко.
Он пояснил, что дело возбуждено по редкой в следственной практике статье УК РФ
193 (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
«Всего на территории Южного округа возбуждено 8 дел по этой статье, 6 из них в Ростовской области», - сказал полицейский.
Он пояснил, что речь идет о преступных финансовых схемах, во время которых создаются фирмы-однодневки.
«Операция была проведена совместно с управлением Росфинмониторинга», - сказал Вельможко.