Директора ростовской фирмы подозревают в переводе за рубеж 95 млн рублей

Директор ростовской фирмы-однодневки перевел за границу 95 млн руб., сообщают в пресс-службе областного управления МВД. Имя подозреваемого и конкретное название фирмы правоохранители называть отказались.

По версии следствия, подозреваемый заключил несколько фиктивных договоров с иностранными юрлицами якобы на поставку строительного оборудования и материалов. Как сообщают, он с помощью липовых документов перечислил деньги на счет в банке одной из прибалтийских стран.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.