Еще один ростовчанин из «списка Титова» вернулся на родину

Ростов-на-Дону, 28 августа 2018. DON24.RU. Еще один участник «списка Титова», бизнесмен Алексей Кузнецов вернулся в Ростов. В качестве меры пресечения для него избрана подписка о невыезде. Генерального директора КЦ «Агро-Информ» обвиняют в «незаконной банковской деятельности» и «неправомерном обороте средств платежей». По версии следствия, Кузнецов, не имея лицензии на эти виды деятельности, создал организованную преступную группу, целью которой якобы стала незаконная банковская деятельность, для чего были зарегистрированы КЦ «Агро-Информ» и «Агро-Альянс». В начале 2017 года на расчетные счета этих фирм от заказчиков поступило 96 млн рублей. За свои услуги преступная группа Кузнецова удержала, по версии следствия, комиссионное вознаграждение 3,5%.

Как сообщает ИТАР «ТАСС», ростовский бизнесмен будет добиваться прекращения уголовного дела. Он уверен, что обвинение в отношении него будет снято.

«Я не занимался ничем из того, что мне инкриминируют, были крупные производства, работала масса людей, и те статьи, которые формулируются в моем деле, – это логике не поддается», – сказал Кузнецов.

Алексей Кузнецов стал четвертым фигурантом «лондонского списка», который вернулся в Россию. Ранее полиция прекратила расследование уголовного дела в отношении бизнесмена Андрея Каковкина, который обвинялся в присвоении 10 млн рублей заемных средств. В ближайшее время ожидается, что еще для трех членов списка будет изменена мера пресечения.

Под следствием также находилась сестра Кузнецова — Анастасия Хамбурова.