В теневой оборот вывели 15 млрд: 25 членов преступной группы задержали в Ростовской области
Ростов-на-Дону, 25 апреля 2019. DON24.RU. В Ростове суд вынес приговор одному из участников преступной группы, которая через подставные фирмы вывела в теневой оборот 15 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, он заключил досудебное соглашение и полностью признал свою вину. Ближайшие 3,5 года осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
Всего по делу было задержано 25 членов банды, подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей. Для незаконных финансовых операций они зарегистрировали более 400 фиктивных коммерческих организаций.
«Заказчиками нелегальной финансовой деятельности выступали жители Ростовской, Московской, Воронежской областей и Краснодарского края», – говорится в сообщении.
