В Ростове будут судить банкира, который вывел из страны 46 млрд долларов

Фото: Compromat.ru ©

Ростов-на-Дону, 26 ноября 2017. DON24.RU. Уголовное дело в отношении финансиста Александра Григорьева поступило в Ленинский суд Ростова. Об этом сообщает «Коммерсант». Григорьев является одним из крупнейших теневых финансистов в истории нашей страны. По версии обвинения, он вместе с подельниками вывел из страны около 46 млрд долларов.

Григорьев проходит обвиняемым по двум уголовным делам. Помимо вывода 42 млрд долларов ему вменяют вывод еще 2 млрд из банков «Западный» и «Донинвест». С 2013-го по 2014 годы топ-менеджеры этих банков оформили несколько невозвратных кредитов, а также совершили фиктивную сделку по покупке здания Симферополе за 150 млн рублей.

В ходе следствия по этому делу выяснилось, что банки принадлежали бизнесмену Александру Григорьеву, который ранее числился совладельцем обанкротившихся банков «Западный», «Транспортный» и Русского земельного банка. Эти три банка после закрытия остались должны своим клиентам около 42 млрд долларов.

Григорьева задержали 30 октября 2015 года. В течение 2016–2017 годов по решению суда арестовано имущество, которое принадлежало банкиру. Речь идет о виллах, квартирах, гостиницах, развлекательных центрах и ценных бумагах в Черногории, Финляндии, Франции и России. Кроме того, под арест попали его счета в банках Монако, Кипра и все той же Черногории.

Дело в ростовский суд направила Генпрокуратура РФ. Защита Григорьева вину своего клиента отрицает. Как заявили «Коммерсанту» адвокаты банкира: «В уголовном деле все построено на косвенных доказательствах и не имеет прямого отношения к Григорьеву».

В ГУЭБиПК МВД, в ведении которого находится уголовное дело, полагают, что Григорьев может являться членом более крупного преступного сообщества, члены которого вывели из страны порядка 1 трлн рублей, пишет «Коммерсант».

Дзен

Комментировать

Редакция вправе отклонить ваш комментарий, если он содержит ссылки на другие ресурсы, нецензурную брань, оскорбления, угрозы, дискриминирует человека или группу людей по любому признаку, призывает к незаконным действиям или нарушает законодательство Российской Федерации

В бюджет вернут 0,5 млн рублей, полученных в виде взятки экс-главой Цимлянского района

Фото: krpress.ru ©

Ростов-на-Дону, 25 октября 2019. DON24.RU. Цимлянский районный суд Ростовской области взыскал с бывшего главы Цимлянского района Андрея Садымова 500 тысяч рублей, полученных им в качестве взятки в 2015 году, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

С требованием вернуть указанную сумму в доход государства обратилась прокуратура.

Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, в 2018 году Садымов осужден за халатность и получение взятки от подрядной организации, занимающейся строительством дома для детей-сирот. Суд приговорил бывшего чиновника к лишению свободы сроком на семь с половиной лет.

Дзен
Лента новостей