Подделал документы: в Ростове задержан бизнесмен, подозреваемый в незаконном выводе денег за рубеж

Фото: promdevelop.ru ©

Ростов-на-Дону, 29 июля 2019. DON24.RU. В Ростове-на-Дону полиция задержала местного жителя по подозрению в незаконном выводе за рубеж 135 млн рублей, сообщает пресс-служба донского главка. Факт данной операции выявили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ совместно с коллегами из донского регионального управления ФСБ.

По версии следствия, директор фирмы, которая специализировалась на оптовой и розничной продаже автомобилей, заключил фиктивный контракт с подконтрольной зарубежной компанией на приобретение 20 аппаратов для МРТ. В дальнейшем он предоставил в банк подложные документы для перечисления крупной денежной суммы на расчетный счет фиктивной организации и совершения валютной операции по переводу денег за рубеж.

При обыске дома и в офисе у задержанного оперативники изъяли бухгалтерские документы, печати, компьютерную технику и магнитные носители информации, которые, как сообщает пресс-служба, имеют доказательственное значение для возбужденного в отношении фигуранта уголовного дела. Ему вменяется нарушение части 3 статьи 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). В данный момент он заключен под стражу.

Дзен

Фотогалерея:

Комментировать

Редакция вправе отклонить ваш комментарий, если он содержит ссылки на другие ресурсы, нецензурную брань, оскорбления, угрозы, дискриминирует человека или группу людей по любому признаку, призывает к незаконным действиям или нарушает законодательство Российской Федерации
Комментарии
(1) комментариев

В бюджет вернут 0,5 млн рублей, полученных в виде взятки экс-главой Цимлянского района

Фото: krpress.ru ©

Ростов-на-Дону, 25 октября 2019. DON24.RU. Цимлянский районный суд Ростовской области взыскал с бывшего главы Цимлянского района Андрея Садымова 500 тысяч рублей, полученных им в качестве взятки в 2015 году, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

С требованием вернуть указанную сумму в доход государства обратилась прокуратура.

Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, в 2018 году Садымов осужден за халатность и получение взятки от подрядной организации, занимающейся строительством дома для детей-сирот. Суд приговорил бывшего чиновника к лишению свободы сроком на семь с половиной лет.

Дзен
Лента новостей