Обналичил более 500 млн рублей: подпольного банкира арестовали в Ростове

Ему грозит до 6 лет лишения свободы

Ростов-на-Дону, 2 октября 2019. DON24.RU. В Ростове оперативники задержали 43-летнего ростовчанина, подозреваемого в неправомерном обороте средств и платежей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД. Установлено, что злоумышленник открывал фиктивные организации, через которые проводил и обналичивал деньги со счетов.

«Мужчина формировал ложные сведения о назначении платежа и направлял фиктивные платежные поручения в банк, далее на счета фиктивных фирм поступала нужная сумма, после чего деньги обналичивались и передавались юридическим лицам, а процент от сделки фирма присваивала себе», – прокомментировали в ведомстве.

Таким образом подозреваемый незаконно вывел более 500 млн рублей. Во время обыска у него изъяли больше 100 печатей фиктивных организаций.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы.

Комментировать

Поделиться

Комментарии

Лента новостей

Загрузить еще
Последние комментарии