Обналичил более 500 млн рублей: подпольного банкира арестовали в Ростове

Ему грозит до 6 лет лишения свободы

Ростов-на-Дону, 2 октября 2019. DON24.RU. В Ростове оперативники задержали 43-летнего ростовчанина, подозреваемого в неправомерном обороте средств и платежей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД. Установлено, что злоумышленник открывал фиктивные организации, через которые проводил и обналичивал деньги со счетов.

«Мужчина формировал ложные сведения о назначении платежа и направлял фиктивные платежные поручения в банк, далее на счета фиктивных фирм поступала нужная сумма, после чего деньги обналичивались и передавались юридическим лицам, а процент от сделки фирма присваивала себе», – прокомментировали в ведомстве.

Таким образом подозреваемый незаконно вывел более 500 млн рублей. Во время обыска у него изъяли больше 100 печатей фиктивных организаций.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы.

Комментировать

Выйти
Редакция вправе отклонить ваш комментарий, если он содержит ссылки на другие ресурсы, нецензурную брань, оскорбления, угрозы, дискриминирует человека или группу людей по любому признаку, призывает к незаконным действиям или нарушает законодательство Российской Федерации

Поделиться

Комментарии

В бюджет вернут 0,5 млн рублей, полученных в виде взятки экс-главой Цимлянского района

В бюджет вернут 0,5 млн рублей, полученных в виде взятки экс-главой Цимлянского района
Фото: krpress.ru. ©

Ростов-на-Дону, 25 октября 2019. DON24.RU. Цимлянский районный суд Ростовской области взыскал с бывшего главы Цимлянского района Андрея Садымова 500 тысяч рублей, полученных им в качестве взятки в 2015 году, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

С требованием вернуть указанную сумму в доход государства обратилась прокуратура.

Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, в 2018 году Садымов осужден за халатность и получение взятки от подрядной организации, занимающейся строительством дома для детей-сирот. Суд приговорил бывшего чиновника к лишению свободы сроком на семь с половиной лет.

Лента новостей

Загрузить еще
Последние комментарии