Больше 450 млн рублей: на Дону задержали банду, похищавшую деньги из банков
Ростов-на-Дону, 23 января 2018. DON24.RU. Участников крупной группировки, которая занималась незаконными банковскими переводами, задержали на Дону. Злоумышленники действовали на территории трех регионов страны: Ростовской и Московской областей и Краснодарского края.
С 2011 по 2017 годы они вывели в теневой оборот больше 450 млн рублей, сообщает источник в правоохранительных органах. Нарушители среди прочих дел переводили безналичные средства в наличные, перечисляли на счета организаций, зарегистрированных на подставных лиц. За «работу» они получали от 3% до 9% перечисленной суммы.
Всего шесть подозреваемых смогли незаконно получить свыше 50 млн рублей. Уголовное дело в отношении задержанных возбудили по факту незаконного оборота средств.
Лента новостей