#Криминал

Больше 270 млн рублей: жителей двух областей будут судить в Ростове за «отмывание» денег

Они работали с двумя сотнями подставных фирм

14 февраля 2019 20:31

Ростов-на-Дону, 14 февраля 2019. DON24.RU. Ленинский районный суд Ростова рассмотрит уголовное дело в отношении членов преступной группировки, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и организации преступного сообщества, сообщает Прокуратура Ростовской области.

По версии следствия, с марта 2015-го по апрель 2016 года члены преступной организации – жители Ростовской и Воронежской областей на территории двух регионов незаконно переводили безналичные деньги в наличные, перечисляли на банковские карты или на счета коммерческих организаций.

«Для осуществления данной деятельности обвиняемые использовали реквизиты и расчетные счета почти 200 подконтрольных организаций, которые были зарегистрированы на подставных лиц и не осуществляли никакой финансовой деятельности», – говорится в сообщении.

Фиктивные фирмы заключали с юридическими и физическими лицами недействительные  сделки, чтобы создать формальные основания для движения средств по расчетным счетам.

За свои услуги злоумышленники взимали с заказчиков комиссию: не меньше 1% за транзит и 4% за обналичивание от зачисленной на расчетный счет суммы. Всего они «заработали» больше 270 млн рублей.

«В ходе следствия обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу», – пояснили сотрудники ведомства.

Мария Саймон ИА «ДОН 24»

Комментировать

Редакция вправе отклонить ваш комментарий, если он содержит ссылки на другие ресурсы, нецензурную брань, оскорбления, угрозы, дискриминирует человека или группу людей по любому признаку, призывает к незаконным действиям или нарушает законодательство Российской Федерации
Поделиться
Комментарии
(0) комментариев

Лента новостей

Загрузить еще
Последние комментарии
Самое комментируемое