Больше 270 млн рублей: жителей двух областей будут судить в Ростове за «отмывание» денег
Ростов-на-Дону, 14 февраля 2019. DON24.RU. Ленинский районный суд Ростова рассмотрит уголовное дело в отношении членов преступной группировки, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и организации преступного сообщества, сообщает Прокуратура Ростовской области.
По версии следствия, с марта 2015-го по апрель 2016 года члены преступной организации – жители Ростовской и Воронежской областей на территории двух регионов незаконно переводили безналичные деньги в наличные, перечисляли на банковские карты или на счета коммерческих организаций.
«Для осуществления данной деятельности обвиняемые использовали реквизиты и расчетные счета почти 200 подконтрольных организаций, которые были зарегистрированы на подставных лиц и не осуществляли никакой финансовой деятельности», – говорится в сообщении.
Фиктивные фирмы заключали с юридическими и физическими лицами недействительные сделки, чтобы создать формальные основания для движения средств по расчетным счетам.
За свои услуги злоумышленники взимали с заказчиков комиссию: не меньше 1% за транзит и 4% за обналичивание от зачисленной на расчетный счет суммы. Всего они «заработали» больше 270 млн рублей.
«В ходе следствия обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу», – пояснили сотрудники ведомства.
В бюджет вернут 0,5 млн рублей, полученных в виде взятки экс-главой Цимлянского района
Ростов-на-Дону, 25 октября 2019. DON24.RU. Цимлянский районный суд Ростовской области взыскал с бывшего главы Цимлянского района Андрея Садымова 500 тысяч рублей, полученных им в качестве взятки в 2015 году, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
С требованием вернуть указанную сумму в доход государства обратилась прокуратура.
Решение суда не вступило в законную силу.
Напомним, в 2018 году Садымов осужден за халатность и получение взятки от подрядной организации, занимающейся строительством дома для детей-сирот. Суд приговорил бывшего чиновника к лишению свободы сроком на семь с половиной лет.
