Заключен под стражу руководитель управляющей компании в Таганроге

Таганрог, 27 февраля. DON24. В Таганроге бывший директор и учредитель управляющей компании обвиняется в мошенничестве, отмывании денежных средств, изготовлении поддельных платежных документов и в совершении неправомерных действий при банкротстве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

48-летний обвиняемый, директор и учредитель управляющей компании, в течение 2014 года получил от жителей более чем 40 многоквартирных домов в Таганроге деньги за потребленные коммунальные услуги. Однако, по версии следствия, более 14 млн руб. не были направлены поставщикам ресурсов, а были похищены обвиняемым. В платежный документ он внес фиктивные сведения и с помощью фирмы-однодневки легализовал средства. Чтобы «замести следы», обвиняемый переоформил управляющую компанию на другое лицо.

Однако он не передал временному управляющему бухгалтерские и другие учетные документы, необходимые для исполнения возложенных на последнего обязанностей. Чем нарушил процедуру банкротства и причинил кредиторам этой организации ущерб в сумме около 10 млн руб. Данный эпизод также приобщен к уголовному делу, – говорится в пресс-релизе.

Сейчас возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 159, 174.1, 187, и 195 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, легализация (отмывание) денежных средств, изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов и неправомерные действия при банкротстве). Обвиняемый заключен под стражу.