Ростовская область, 6 октября 2020. DON24.RU. Бизнесмен Алексей Кузнецов, один из первых участников «лондонского списка Титова», получил три года условно, сообщила пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. 

Приговор вынес Ленинский районный суд Ростова, назначив всем фигурантам дела условные сроки наказания в три года. Гособвинитель на процессе настаивал на реальном заключении той же продолжительности.

Алексей Кузнецов — четвертый бизнесмен из «лондонского списка Титова», который вернулся в Россию в 2018 году. Он стал первым российским бизнесменом, который возвратился на родину в обмен на обещание силовых ведомств не подвергать его аресту за экономические споры.

Несколько лет назад предприниматель основал в Ростове компанию «КЦ Агро-информ», которая занималась продажей зерна. Эта фирма входила в число крупнейших коммерческих структур в аграрном секторе и оказывала значительное влияние на развитие донского АПК. 

«Когда в 2014 году я создавал компанию, в ней работал только один человек – я сам, – рассказал Алексей Кузнецов в интервью ИА «ДОН 24». – Прошло всего три года, и количество сотрудников выросло до 400 человек, а оборот фирмы шел на миллиарды». 

По итогам 2016 года только в сегменте торговли зерновыми культурами оборот компании превысил 16 млрд рублей. По этому показателю «КЦ агро-информ» занимал второе место среди ведущих зернотрейдеров Южного федерального округа. 

В то же время следствие утверждало, что коммерсант осуществлял в Ростове незаконную банковскую деятельность с использованием документов и подконтрольных юридических лиц, не имея лицензии на банковские операции. По мнению следователей, в январе-марте 2017 года от заказчиков незаконных операций - ООО «Югпродукт» и ООО «Международная зерновая компания-юг» – на расчетные счета подконтрольных Кузнецову компаний поступили 96,1 млн рублей, которые затем были обналичены или перечислены транзитом на другие счета.

В мае 2017 года против Кузнецова было возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность и неправомерный оборот средств платежей. 

Защита Кузнецова настаивала на том, что имела место обычная хозяйственная деятельность, связанная с продажей сельскохозяйственной продукции. «Все хозяйственные операции, являющиеся, по версии следствия, фиктивными, в действительности носили реальный характер. Финансово-экономическая экспертиза полностью опровергает доводы следствия»,  — говорится в сообщении аппарата бизнес-омбудсмена. 

С момента возвращения в Россию Алексей Кузнецов находился под подпиской о невыезде.

На вопрос о дальнейших планах предприниматель сообщил ИА «ДОН 24»: «Когда все это закончится, предстоит определить пути развития, куда двигаться. Планирую возобновить производство и вернуть утраченные позиции».