Жителя Краснодарского края задержали за отмывание денег в Ростове

Ростов-на-Дону, 25 июля 2017. DON24.RU. По подозрению в легализации 60 млн рублей полицейские задержали в Ростове жителя Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе донского главка МВД.

Было установлено, что 43-летний мужчина предоставил в один из ломбардов донской столицы копии паспортов не принадлежащих ему автомобилей, после чего на счет его банковской карты было  перечислено более 200 млн рублей. Чтобы придать правомерный характер пользованию и распоряжению полученными деньгами, он купил восемь грузовых автомобилей и 10 полуприцепов, которые впоследствии продал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».