За легализацию 4 млн рублей руководитель компании попала под следствие

Ростов-на-Дону, 16 июня. DON24.RU. В Ростове задержали подозреваемую в отмывании денежных средств в сумме более 4 млн руб.

Сотрудники областного УЭБиПК ГУ МВД установили, что руководитель организации, занимающейся поставкой мебели, причастна к отмыванию денежных средств в сумме около 4 млн руб. Об этом don24 сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

Как установили полицейские, женщина перечислила на расчетный счет фирмы-однодневки эти деньги, а с целью их легализации в основании платежей внесла фиктивные сведения. В ее отношении следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Подозреваемой может грозить максимальное наказание до семи лет лишения свободы.

Сейчас для нее введена мера пресечения в виде домашнего ареста.