В Ростове раскрыли нелегальных банкиров, заработавших 22 млн рублей на фиктивных фирмах
Ростовская область, 26 апреля 2021. DON24.RU. Ростовская полиция выявила факт незаконной банковской деятельности на территории города и задержала организатора нелегального бизнеса, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Правоохранители установили, что ростовчанин оформил в донской столице несколько фиктивных организаций и зарегистрировал их на подставных лиц. Не получив регистрации и специального разрешения, группа из восьми человек пользовалась расчетными счетами подконтрольных им фирм и проводила незаконные финансовые махинации. Общий объем заработанных преступным путем средств составил порядка 22 млн рублей.
«В отношении фигурантов СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность», – пишет пресс-служба.
В ходе расследования полицейские провели более 20 обысков и изъяли предметы и документы, доказывающие вину подозреваемых. Организатор уже заключен под стражу, один его соучастник задержан, а остальные – под домашним арестом.
Недавно в Ростовской области бизнесвумен попалась на махинациях с субсидиями.
В Ростове адвоката обвиняют в присвоении 590 тыс. рублей со счета должника
Ростовская область, 11 ноября 2025, DON24.RU. Члена Адвокатской палаты Ростовской области подозревают в присвоении 590 тыс. рублей со счета должника. Об этом сообщает СУ СК по РО в своем телеграм-канале.
Следствие полагает, что адвокат, будучи финансовым управляющим банкрота, обналичил деньги и обманул его, убедив, что направит эти средства на завершение процедуры реализации имущества клиента. Фигурант воспользовался деньгами по своему усмотрению.
«Злоумышленник задержан. В отношении него по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – пишет источник.
Адвокат признал свою вину. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства происшедшего.
Ранее сообщалось, что другой адвокат предстанет перед судом в Ростове за посредничество во взяточничестве.
