Отправил миллионы: на Дону директор организации выводил валюту за рубеж фиктивными операциями

Ростов-на-Дону, 18 мая 2021. DON24.RU. Полиция Ростовской области пресекла канал вывода денег за границу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Правоохранители установили, что 34-летний руководитель коммерческой организации заключил соглашение с зарубежной компанией на приобретение промышленного товара. Далее он подделал документы, с помощью которых перечислил крупную сумму на расчетный счет для перевода денег за рубеж. Операции фиктивного характера позволили подозреваемому отправить на счета компаний-нерезидентов около 19 млн рублей.

«В отношении подозреваемого сотрудниками СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовные дело по части 2 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — пишет пресс-служба.

Ранее стали известны «необычные» способы обмана покупателей на кассах магазинов.

Поделиться

Комментарии

Не рассчитал скорость: ДТП с двумя «Газелями» произошло в Аксайском районе

Не рассчитал скорость: ДТП с двумя «Газелями» произошло в Аксайском районе
Фото: ГИБДД РО. ©

Ростовская область, 19 июня 2021. DON24.RU. Сегодня ночью на северном подъезде к Ростову столкнулись две «Газели», сообщает пресс-служба ГИБДД Ростовской области.

По данным ведомства, ДТП произошло в 03:10 в Аксайском районе. Водитель 1988 года рождения двигался на одной «Газели» со стороны Новочеркасска, не выбрал безопасную скорость и врезался в стоящую на светофоре другую «Газель» под управлением водителя 1994 года рождения.

Машины получили механические повреждения, а пострадавшего водителя госпитализировали в травматическое отделение.

По данному делу сейчас проводится проверка.

Ранее в сети появилось видео всего объезда Аксая с высоты птичьего полета.


Лента новостей

Загрузить еще
Самое комментируемое