Отправил миллионы: на Дону директор организации выводил валюту за рубеж фиктивными операциями
Ростов-на-Дону, 18 мая 2021. DON24.RU. Полиция Ростовской области пресекла канал вывода денег за границу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Правоохранители установили, что 34-летний руководитель коммерческой организации заключил соглашение с зарубежной компанией на приобретение промышленного товара. Далее он подделал документы, с помощью которых перечислил крупную сумму на расчетный счет для перевода денег за рубеж. Операции фиктивного характера позволили подозреваемому отправить на счета компаний-нерезидентов около 19 млн рублей.
«В отношении подозреваемого сотрудниками СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовные дело по части 2 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — пишет пресс-служба.
Ранее стали известны «необычные» способы обмана покупателей на кассах магазинов.
В Ростовской области суд рассмотрит дело о хищении 191 млн у дольщиков
Ростовская область, 23 апреля 2024. DON24.RU. В Ростовской области суд рассмотрит дело о хищении денег участников долевого строительства жилья. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
Предварительно установлено, что директор строительной компании с 2013 по 2022 годы заключил с 92 гражданами договоры долевого участия в строительстве многоквартирного дома на улице Мира в Аксае. Однако обязательства подозреваемый не выполнил и полученные 191 млн рублей похитил и распорядился по своему усмотрению.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
